В деле о банкротстве Дельта Банка появились новые эпизоды с участием бывшего владельца финансового учреждения Николая Лагуна и его соучастников, однако скандальный банкир уехал за границу, а его адвокаты пытаются затянуть судебные дела.
Об этом говорится в расследовании Апостроф TV "Как Николай Лагун обворовал украинцев и скрылся от суда: куда исчезли деньги Дельта-банка?".
В конце июля 2023 года в полиции заявили о завершении досудебного расследования очередного уголовного производства, связанного с банкротством Дельта Банка. Следователи собрали доказательства присвоения более 250 млн гривен (что составляло на тот момент более 31 млн долларов США), председателем наблюдательного совета банка в сговоре с заместителями председателя совета директоров и директором подконтрольного предприятия.
В материалах досудебного расследования речь идет о том, что в течение 2012-2013 годов председатель набсовета Публичного акционерного общества "Дельта Банк" Николай Лагун мог приказать подчиненным выдать кредит подконтрольному ему предприятию в размере 430 млн гривен, что составляло почти 54 млн долларов США. Из этой суммы в финучреждение не вернули 199 млн гривен (почти 25 млн долларов США). Кроме того, по версии следствия, был заключен заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по цене, существенно ниже реальной стоимости. Таким образом, участники схемы завладели еще около 29 млн гривен (более 3,5 млн долларов США). Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам уголовного дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Это не единственное уголовное дело в отношении руководителя Дельта Банка Николая Лагуна. По иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц по судебному делу №910/21280/21 банкир и бывшие топ-менеджеры Дельта Банка нанесли убытки финучреждению почти на 23 млрд гривен, а это почти 3 млрд долларов США. Банкира также подозревают не только в завладении чужим имуществом, но и в уклонении от уплаты миллионных налогов, выводе денег из Украины.
Николай Лагун даже стал участником комиксов об украинской разведке. В первом эпизоде Илья Гуровец противостоит Лагуну, который предстает в образе суперзлодея и участника преступного сговора Кремля для уничтожения Украины. Супергерой комиксов похож на главу Главного управления разведки (ГУР) Украины. Чтобы разоблачить Лагуна, Илье приходится использовать сову-шпиона, уклоняться от стрел в цветах российского флага и разделаться с рободоберманами "Спутник" и "Новичок". В финале супергерой настигает Лагуна в Монако и берет под стражу. Комикс завершается победой сил добра, однако реальные дела не так уж положительны.
В 2013 году руководитель украинского подразделения российской компании Максим Нефедов заявил, что 70% Дельта Банка принадлежит российскому фонду Icon Private Equity. Эта компания через отдельных руководителей связана с Российским фондом прямых инвестиций, являющимся одним из инструментов финансовых экспансий Кремля.
Скандальные решения в отношении руководителя Дельта Банка принимались Печерским районным судом Киева, Киевским апелляционным судом и другими столичными судами. Несмотря на ряд уголовных дел в 2021 году, Печерский райсуд Киева отменил запрет Николаю Лагуну выезжать за границу, а в феврале 2023 года Киевский апелляционный суд отказался продлевать банкиру меру пресечения и обязал прокуроров закрыть уголовное дело якобы по истечении сроков.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал судебную реформу по применению новых механизмов, в частности - увеличение ответственности за взяточничество до 10-15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Планируется ввести проверки судей и не только перед назначением на должность. Глава государства считает, что проверять судей нужно даже с использованием детектора лжи. Однако судебная реформа в Украине одна из самых медленных.
На высокий уровень коррупции в Украине постоянно сетуют международные партнеры. Ярким примером вывода больших денег за границу и финансирования российских оффшорных компаний являются именно уголовные дела с участием бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна. Несмотря на это, Украина до сих пор не ввела против него санкции. Где сейчас находится банкир неизвестно, его интересы в судах представляют адвокаты. Ни сам банкир, ни его адвокаты комментарии журналистам не предоставляют.
Как сообщали Українські Новини, суд в очередной раз отложил рассмотрение резонансного дела бывшего владельца Дельта Банка Лагуна.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.