ООО "Финансовая компания "Жилье-Капитал", которая является управляющим фондами финансирования строительства объектов корпорации "Укрбуд", должна до 14 июля вернуть на счета в украинских банках более 3,7 млрд грн. Соответствующее распоряжение №49-ДУМ выдано 14 апреля 2023 Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно законодательству, компании, занимающиеся профессиональной деятельностью по управлению имуществом для финансирования объектов строительства или совершения сделок с недвижимостью, должны хранить средства оперативного резерва, сформированного за счет привлеченных в управление средств, на банковских счетах.
В распоряжении говорится, что ООО "ФК "Жилье-Капитал", являющееся управляющим фондами финансирования строительства объектов корпорации "Укрбуд", передало средства своего оперативного резерва в ООО "Касса народной помощи", которая является небанковским учреждением. Соответственно, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку требует от "Жилье-Капитал" "размещения всех средств оперативного резерва фондов финансирования строительства в сумме 3,7 млрд грн на вкладных счетах в банках".
По данным украинских журналистов, ООО "Касса народной помощи" связано с владельцем компании "Укрбуд" Максимом Никитасем. В 2016 году данное ООО кредитовало покупку жилья в "Укрбуд". По данным журналистов "Экономической правды", к тому времени Максим Никитась вывел около 1,5 млрд гривен.
ООО "ФК "Жилье-Капитал" выступает фондом финансирования строительства объектов "Укрбуд". По информации ГБР, за 2016-2019 годы через него выведено более 180 миллионов гривен на счета подконтрольных физических лиц.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.