Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в положение о финмониторинге, а именно позволила субъектам первичного финансового мониторинга устанавливать деловые отношения удаленно.
Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.
Речь идет о решении НКЦБФР от 18.10.2022 года №1254, которым внесены изменения в Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку120. года решением №176.
Теперь стороны могут устанавливать деловые отношения удаленно.
В сообщении говорится, что для верификации личности клиента достаточно получить электронную копию одного из документов, сформированных средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг:
- есть-паспорта;
- есть паспорта для выезда за границу;
- есть виды на постоянное проживание;
- есть виды на временное проживание.
Нерезиденту необходимо предоставить фотографию с собственным идентификационным документом.
Кроме того, расширен перечень случаев, когда разрешается применять процедуры упрощенной верификации клиентов.
Также предоставлена возможность привлекать агентов – физических и юридических лиц для проведения идентификации и верификации клиентов субъекта первичного финансового мониторинга.
Среди других важных новаций - упрощение процедуры надлежащей проверки при проведении операций на организованном рынке из-за возможности получения клиринговой организацией идентификационных данных выгодоприобретателей от организатора торговли.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре НКЦБФР детализировала процедуру проведения общего собрания АО и КИФ во время войны.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.