2022-07-06T16:20:00+03:00 Экономика 2023-05-15T04:48:16+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Аналитики БЭБ исследуют рисковые переводы средств за границу на 9 млрд гривен

Аналитики БЭБ исследуют рисковые переводы средств за границу на 9 млрд гривен

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины в рамках исследования вывода средств за границу и розыска активов России, изучают транзакции более 10 банков на 9 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении БЭБ, передают Українські Новини.

В частности, установлено, что с начала войны, должностные лица почти одной тысячи субъектов хозяйственной деятельности - резидентов Украины совершили более 2,5 тыс. финансовых операций по перечислению денежных средств на зарубежные банковские счета предприятий-нерезидентов.

Общая сумма таких переводов составила 50 млрд гривен.

Аналитики БЭБ обнаружили, что отдельные хозяйственные операции, за которые перечислялись денежные средства, имеют признаки рисковых.

В общей сложности, сумма таких транзакций составляет более 9 млрд гривен.

Также некоторые перечисления осуществлялись гражданами Украины, служащими лицами субъектов хозяйственной деятельности с российскими собственниками или руководителями.

Такие переводы денежных средств на зарубежные банковские счета могли производиться для вероятной легализации валютных ценностей.

Проверка указанных рисковых операций осуществляется сотрудниками БЭБ как путем аналитических исследований так и в рамках уголовных производств.

В настоящее время БЭБ кроме анализа и проверки информации о перечислении субъектами хозяйствования денежных средств на основании внешнеэкономических контрактов также отрабатывает факты законности перемещения физическими лицами наличных средств через государственную границу.

Как сообщали Українські Новини, Бюро экономической безопасности инициировало арест активов граждан России на сумму 31 млрд гривен.

Подпишитесь на авторский Telegram-канал "Українські Новини"

Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине