Национальный банк на период действия военного положения упрощает отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств в случае проведения банками финансовых операций по зачислению средств благотворительной помощи, направленной на обеспечение поддержки наиболее уязвимых категорий населения, на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями соответствующего закона и других нормативно-правовых актов, принятых во исполнение этого закона.
Соответствующее решение утверждено постановлением Национального банка Украины от 02 марта 2022 г. № 32.
Постановление вступает в силу с 2 марта 2022 г. и действует на период действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств при проведении банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.