Національний банк на період дії воєнного стану спрощує окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівки у разі проведення банками фінансових операцій із зарахування коштів благодійної допомоги, спрямованої на забезпечення підтримки найбільш уразливих категорій населення, на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення мають вживатися банками відповідно до вимог відповідного закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього закону.
Відповідне рішення затверджено постановою Національного банку України від 02 березня 2022 року № 32.
Постанова набула чинності 2 березня 2022 року та діє на період дії указу президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні".
Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівки при проведенні банками фінансових операцій, спрямованих на підтримку Збройних Сил України, щодо зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.