Служба безопасности Украины вручила 5 топ-чиновникам Дельта Банка подозрение в растрате имущества банка на сумму более 1 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.
"Сотрудники СБУ установили первых подозреваемых, причастных к банкротству и ликвидации Дельта Банка. Ими оказались 5 топ-чиновников учреждения, среди которых бывший владелец банка, который занимал должность председателя наблюдательного совета. По имеющейся информации, через коррупционные схемы злоумышленники растратили имущества и средств банка на более 1 млрд грн. Подозрения вручили после проведения 14 синхронных обысков, которые проходили по месту жительства причастных должностных лиц", – сказано в нем.
Сейчас 5 фигурантам сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
Указывается, что сообщено о подозрении таким лицам: экс-владелец банка (занимал должность председателя набсовета), председатель совета директоров, 2 заместителя председателя совета директоров, директор одной из связанных финансовых компаний.
В ходе расследования установлено, что должностные лица АО "Дельта Банк" в течение 2012-2015 годов заключили заведомо убыточные для банка кредитные договоры.
Среди них - договоры, на основании которых было осуществлено отчуждение денежных средств, имущественных прав банка и залогового имущества на сумму более 1 млрд гривен.
С целью возмещения ущерба наложен арест на имущество председателя набсовета, в частности на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях, а также арестованы денежные средства в сумме 1 млн долларов, которые находятся на счете председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.
Досудебное расследование продолжается.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Денис Монастрыский уверен, что в деле Дельта Банка будут новые подозрения.
Офис генпрокурора сообщил экс-владельцу Дельта Банка о подозрении в растрате 1 млрд гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.