Кабмин 2024-03-15T06:55:01+02:00
Українські Новини
Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию доходов

Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию доходов

Кабмин, Отмывание денег, финмониторинг, Отмывание доходов
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
ПОМОЧЬ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
  • Скопировано

Кабинет Министров создал Бюро экономической безопасности, а также принял проект распоряжения "Об утверждении Основных направлений развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Украине на период до 2023 года и плана мероприятий по их реализации".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Этим решением Кабмин определил основные национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга на ближайшие три года.

Основные направления определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга.

В свою очередь, утвержденным планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в соответствии с международными стандартами.

При этом мероприятия разделены на группы, по каждой из которых закреплены исполнители и сроки исполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы предотвращения и противодействия, а именно:

  • совершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;
  • совершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
  • повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
  • обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;
  • международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия.

Реализация этого правительственного документа будет способствовать совершенствованию законодательства и практики его применения в соответствии с международными стандартами и внедрение Украине новых механизмов борьбы с отмыванием "грязных" денег.

Как сообщали Українські Новини, в Украине собираются определить 5 параметров "олигарха".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что законопроект о статусе олигарха касается 13 олигархов.

Подпишитесь на Telegram-канал "Українські Новини"
Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине
  • Скопировано




Новости

ok