Кабинет Министров создал Бюро экономической безопасности, а также принял проект распоряжения "Об утверждении Основных направлений развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Украине на период до 2023 года и плана мероприятий по их реализации".
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.
Этим решением Кабмин определил основные национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга на ближайшие три года.
Основные направления определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга.
В свою очередь, утвержденным планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в соответствии с международными стандартами.
При этом мероприятия разделены на группы, по каждой из которых закреплены исполнители и сроки исполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы предотвращения и противодействия, а именно:
- совершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;
- совершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
- повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
- обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;
- международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия.
Реализация этого правительственного документа будет способствовать совершенствованию законодательства и практики его применения в соответствии с международными стандартами и внедрение Украине новых механизмов борьбы с отмыванием "грязных" денег.
Как сообщали Українські Новини, в Украине собираются определить 5 параметров "олигарха".
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что законопроект о статусе олигарха касается 13 олигархов.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.