Силовые структуры 2018-12-15T04:09:16+02:00
Українські Новини
СБУ проводит обыски в ряде фондовых компаний из-за подозрения в финансовых махинациях

СБУ проводит обыски в ряде фондовых компаний из-за подозрения в финансовых махинациях

Служба безопасности Украины проводит обыски в ряде фондовых компаний. Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.

Обыски проходят в компаниях: биржа ПФТС, "Украинская биржа", "Универ Капитал", КУА "Универ Менеджмент", "I-Инвест", "Мастер Брок", "Навигатор-Инвест", "АРТ Капитал", "Опексир Лимитед", "Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед".

По данным источников, указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств), которые направлены на "маскировку" незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.

Также правоохранителям предоставлен доступ к документам по вышеуказанным операциям "Расчетного центра".

Как сообщали Українські Новини, в сентябре в 15 областях прошли обыски по делу о нанесении руководством "Укравтодора" 220 млн грн ущерба государству.

Ранее сообщалось, что начальника Днепропетровского облавтодора подозревают в нанесении 1 млн гривен ущерба государству.


Архив
Новости
У украинца Гриба обнаружили цирроз печени и снижение свертываемости крови 23:00
YUNA 2019: Винник, Потап и российские гастролеры стали номинантами престижной премии 22:35
Суд отказался арестовать подозреваемого в убийстве экс-начальника УСБУ в Хмельницкой области Крайтора 22:10
Юбилей Филарета хотят отметить на государственном уровне 21:59
Инцидент вызвал бурную дискуссию среди студентов. Скриншот:
Преподавательница КПИ привела священника на зачет, чтобы студенты могли помолиться 21:29
В немецком Кельне нашли полутонную бомбу времен Второй мировой 21:12
Чтобы снять напряжение: В Берегове правительство Венгрии откроет бесплатные курсы украинского языка 21:12
Кабмин подготовил новый пакет санкций за раскопки и мост в аннексированном Крыму 20:42
Всемирный банк предоставил Украине гарантии на 750 млн долларов 20:30
18 декабря около 13:20 на улице Миропольской загорелась 7-комнатная квартира. Фото:
В Киеве на Дарнице сгорела 7-комнатная квартира: собак и подростка спасли 20:04
больше новостей

ok