11 октября 2018, четверг, 17:21 197

СБУ проводит обыски в ряде фондовых компаний из-за подозрения в финансовых махинациях

Поделиться:
Скопировано

Служба безопасности Украины проводит обыски в ряде фондовых компаний. Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.

Обыски проходят в компаниях: биржа ПФТС, "Украинская биржа", "Универ Капитал", КУА "Универ Менеджмент", "I-Инвест", "Мастер Брок", "Навигатор-Инвест", "АРТ Капитал", "Опексир Лимитед", "Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед".

По данным источников, указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств), которые направлены на "маскировку" незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.

Также правоохранителям предоставлен доступ к документам по вышеуказанным операциям "Расчетного центра".

Как сообщали Українські Новини, в сентябре в 15 областях прошли обыски по делу о нанесении руководством "Укравтодора" 220 млн грн ущерба государству.

Ранее сообщалось, что начальника Днепропетровского облавтодора подозревают в нанесении 1 млн гривен ущерба государству.

Подпишитесь на Telegram-канал "Українські Новини"

Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине

Больше новостей о: СБУ Фондовый рынок Обыски Финансовые операции

Поделиться:
Скопировано