В Лондоне завершилось слушание дела, где Приватбанк обвиняет Коломойского в незаконном выведении $2 млрд

Приватбанк имеет достаточное для судебного разбирательства в Высоком суде Лондона дело против бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщила пресс-служба банка по итогам слушаний в суде, передают Українськi Новини.

В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное заседание по иску Приватбанка против Коломойского и Боголюбова (бывших акционеров и должностных лиц банка), и шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем.

Незадолго до начала слушания дела, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить.

Такие уступки включали признание того, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов.

Заседание в Высоком Суде началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля 2018 года, при участии судьи Джастиса Фанкорта.

Во время заседания банк представил Высокому Суду детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.

Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд долларов в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали.

Во время заседания, ведущий адвокат Приватбанка Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым договорам поставки на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.

Займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд долларов шести компаниям: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (все компании созданы в Великобритании), и ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).

Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия.

Такая схема была воплощением идей Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета.

Ярослав Матузка, руководитель направления правового обеспечения Приватбанка, заявил: "Это было очень важное заседание и существенный шаг Банка в получении надлежащей компенсации средств, которые были незаконным образом присвоены его бывшими собственниками. Мы уверены, что Высокий Суд Лондона будет беспристрастным и справедливым во время рассмотрения поставленных перед ним вопросов".

Ричард Льюис, Партнер компании Хоган Ловеллс, представляющей интересы Приватбанка, добавил: "Сила требований Банка отражена в признании Ответчиками, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело против них о мошенничестве. Банк полностью доверяет английскому суду в осуществлении правосудия в деле".

Как сообщали Українські Новини, высокий суд Лондона 19 января продлил арест активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов. 

Частное расследование международного детективного агентства Kroll подтвердило, что бывшие владельцы Приватбанка не менее 10 лет занимались финансовыми махинациями в своем банке.

Результаты расследования опубликовал Национальный банк Украины. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.