Финансы 2018-08-15T04:07:13+03:00
Українські Новини
Фиктивная фирма сотрудника Генпрокуратуры пыталась растаможить в Одессе грузы на $15-20 млн, – СМИ

Фиктивная фирма сотрудника Генпрокуратуры пыталась растаможить в Одессе грузы на $15-20 млн, – СМИ

Таможня (иллюстрация). Фото: bykvu.com
Таможня (иллюстрация). Фото: bykvu.com

Малоизвестное общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Меллвил" пыталось растаможить на Одесской таможне 60 контейнеров с грузом неизвестного происхождения, который, вероятно, достался компании в результате совершения уголовного преступления. Об этом говорится в Постановлении о признании имущества вещественными доказательствами в рамках уголовного производства №32016100110000160 от 8 июня 2018 года за подписью старшего следователя по особо важным делам Следственного управления финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Антона Замятина.

Об этом сообщило интернет-издание "Комсомольская правда в Украине", передают Українські Новини.

Фиктивность предприятия подтвердила его официальный директор Наталья Бондаренко в ходе допроса в качестве свидетеля. В частности, он отметила, что не подписывала никакие документы от имени предприятия, не пользовалась его печатью, кроме как во время открытия счетов, не переводила средства через систему "Клиент-банк" и даже не знает, где находится компания.

Тем не менее, это не мешало предприятию провозить импортные грузы через Одесскую таможню.

По данным источника в правоохранительных органах, общая стоимость арестованного груза составляет не менее 15-20 млн долларов. Реальным владельцем груза и компании "Меллвил" является сотрудник департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Сергей Сердюк. Сам же департамент возглавляет не менее известный сотрудник Генпрокуратуры Владимир Бедриковский.

По словам источника, несмотря на признание груза (обувь, ткань, хозяйственные товары) вещественным доказательством в уголовном производстве, как минимум часть контейнеров уже покинула таможню и прибыла на промрынок "7-й км" под Одессой, где товары были реализованы.

В данный момент по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.


Архив
Новости
Рабинович продал за 75 млн грн бесплатно полученную от Киева землю под мемориал "Бабий Яр", - блоггер 13:02 Документ
Кличко приказал городским службам за 5 дней устранить проблемы в местах подтопления 17:50
НАБУ расследует дело против главы Сумской СБУ за преступление времен Майдана, - СМИ 10:28
В центре Киева националисты нападают на подростков-"неформалов", - Климпуш-Цинцадзе 09:50
Квартиру для освобожденного в России Костенко вместо Денисовой, Гройсмана и Кличко "выбивала" новосозданная общественная организация 17:37 Документ
В е-декларациях Луценко за 2015-2017 годы нашли нарушения 12:15
Собственник "112 канала" гражданин Германии Катц зарабатывает перепродажей поддержанных автомобилей, - СМИ 14:31
В одесском художественном музее панки в нижнем белье спели матерные песни 23:34
На встрече Санг Чол показал матери фотографию своего отца. Фото: twitter FoxNews
Фото дня: в КНДР впервые за 68 лет женщина из Южной Кореи увидела своего сына на "встрече семей" 16:13
Видео дня: На репетиции парада военная авиация Украины пролетела над Крещатиком 20:41
больше новостей

ok