Финансы 2022-03-15T07:08:32+02:00
Українські Новини
ICU прокомментировала информацию о выведении из страны $1,5 млрд Януковича

ICU прокомментировала информацию о выведении из страны $1,5 млрд Януковича

ПОМОЧЬ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ

Инвестиционная группа ICU подчеркивает законность своих действий в сопровождении сделок с Государственным Ощадным банком и кипрскими компаниями.

Об этом говорится в заявлении ICU, передают Українські Новини.

"В частности, проверками регулятора и правоохранительных органов подтверждена корректная работа и отсутствие каких-либо нарушений со стороны ICU в сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между государственным "Ощадбанком" и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 года. Ранее подобные транзакции банки и другие участники рынка могли осуществлять напрямую. Однако новая редакция закона Украины "О депозитарной системе Украины", вступившая в силу с октября 2013 года, обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи ОВГЗ через ПАО "Расчетный центр" и лицензированных брокеров. Не было ничего необычного в том, что ICU выступила в роли брокера в сделке с государственными облигациями, являясь многолетним лидером на этом рынке", - говорится в нем.

Сообщается, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание ICU провела обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ.

"Данные компании являлись клиентами "Ощадбанка", в котором были открыты денежные счета и счета в ценных бумагах. Цены, по которым компании приобретали ОВГЗ, были согласованы ими напрямую с банком. ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее. Роль ICU в данных сделках ограничивалась функцией агента", - отмечает инвесткомпания.

В январе 2017 года Печерский районный суд Киева, в рамках уголовного производства о спецконфискации средств компаний-нерезидентов, поручил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) провести внеплановую проверку ICU и других участников рынка относительно соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

В частности аудиту регулятора подлежали упоминаемые выше сделки.

"Проверка НКЦБФР подтвердила отсутствие нарушений законодательства в действиях ICU и ее сотрудников", - сообщается в заявлении.

После аудита НКЦБФР, ICU предприняла дальнейшие шаги для защиты своей репутации и инициировала независимую проверку своих транзакций и соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Проверку проводила группа экспертов, ранее работавших с Государственной службой финансового мониторинга Украины и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) над совместными проектами по борьбе с отмыванием денег.

В компании отмечают, что независимый аудит также подтвердил соблюдение ICU всех законодательных норм.

Как сообщали Українські Новини, глава Национального банка Валерия Гонтарева опровергает информацию арабского издания Al Jazeera о содействии бывшему Президенту Виктору Януковичу в выведении активов за границу.

 

Подпишитесь на авторский Telegram-канал "Українські Новини"
Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине
Источник : Українські новини


Новости

ok