Финансы 2018-10-15T04:40:24+03:00
Українські Новини
ГПУ и СБУ завели дело по финансированию терроризма на известную платежную систему, – СМИ

ГПУ и СБУ завели дело по финансированию терроризма на известную платежную систему, – СМИ

Генеральная прокуратура Украины
Генеральная прокуратура Украины

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении платежной системы "Электрум Пеймент Систем" по подозрению в финансировании терроризма. Об этом "Обозревателю" сообщили источники в Национальном банке Украины (НБУ), передают Українські Новини.

Уголовное производство зарегистрировано по ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

В частности, "Электрум Пеймент Систем" обвиняется в финансировании терроризма, махинациях с платежными картами в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), осуществлении незаконных финансовых операций с самопровозглашенными республиками (ЛНР и ДНР) и пополнении счетов мобильных операторов.

Владельцем бизнеса является один из создателей Global Money Юрий Корж. Позже в комментарии "Обозревателю" он опроверг данную информацию.

"Это неправдивая информация. Я был директором до 2 августа 2016 года. Нынешним директором является Вячеслав Пожарский. Кроме того, насколько мне известно, компания "Электрум Пеймент Систем" добросовестно следует украинским законам", - заявил Корж.

Отметим, Корж в Украине известен как бывший муж известной телеведущей Оксаны Марченко. Он является основателем компании "Глобал Юкрейн" и множества товарных знаков.

Также в числе учредителей платежной системы - бывший глава правления "ВТБ Банка" Вадим Пушкарев и президент компании "Укр-Китай Коммуникейшин" Вячеслав Лысенко.

"Электрум Пеймент Систем" получила лицензию при сомнительных обстоятельствах. По некоторым данным, компании помог скандально известный директор департамента розничных платежей НБУ Сергей Шацкий.

3 февраля 2017 года Шацкий был задержан по подозрению во взяточничестве. По данным ГПУ, он получил неправомерную выгоду в размере 25 тыс. долларов за регистрацию платежной системы "Платисервис". 6 февраля Печерский суд Киева освободил подозреваемого из-под стражи под залог в размере 800 тыс. гривен.

В октябре ГПУ направила дело Шацкого в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Українські Новини, 2 ноября сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего чиновника Грузии, находящегося в международном розыске.


Архив
Новости
Главу ВККСУ обвиняют в ручном управлении судебной реформой, - СМИ 10:08
Нардепы Добкин, Вилкул и Шуфрич хотят передать Вселенскому патриарху здание АПУ на ул. Банковой 15:36
Любовь Дубровину избрали руководителем Национальной библиотеки имени Вернадского 19:20
В Киеве аграрии протестовали, требуя остановить рейдерство в отношении "Росток-Холдинга" 18:04
Кабмин продлил действующую цену на газ для населения до 27 октября 19:43
Глава диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов. Фото: aze.in.ua
Критиковал власть и поддерживал Саакашвили: суд не позволил СБУ выдворить главу азербайджанской диаспоры 11:21
Партия "Основа" представила главу Киевской городской организации Владимира Колота 16:28
Суд разрешил ГПУ изъять в АП результаты спецпроверки Сытника как кандидата на должность директора НАБУ 08:25
Илья Кива собирает майдан в Запорожье 13:17
Массовое убийство в Керчи могло быть спланировано спецслужбами РФ, - Полозов 21:11
больше новостей

ok