Финансы 2018-07-15T04:30:19+03:00
Українські Новини
ГПУ и СБУ завели дело по финансированию терроризма на известную платежную систему, – СМИ

ГПУ и СБУ завели дело по финансированию терроризма на известную платежную систему, – СМИ

Генеральная прокуратура Украины
Генеральная прокуратура Украины

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении платежной системы "Электрум Пеймент Систем" по подозрению в финансировании терроризма. Об этом "Обозревателю" сообщили источники в Национальном банке Украины (НБУ), передают Українські Новини.

Уголовное производство зарегистрировано по ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

В частности, "Электрум Пеймент Систем" обвиняется в финансировании терроризма, махинациях с платежными картами в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), осуществлении незаконных финансовых операций с самопровозглашенными республиками (ЛНР и ДНР) и пополнении счетов мобильных операторов.

Владельцем бизнеса является один из создателей Global Money Юрий Корж. Позже в комментарии "Обозревателю" он опроверг данную информацию.

"Это неправдивая информация. Я был директором до 2 августа 2016 года. Нынешним директором является Вячеслав Пожарский. Кроме того, насколько мне известно, компания "Электрум Пеймент Систем" добросовестно следует украинским законам", - заявил Корж.

Отметим, Корж в Украине известен как бывший муж известной телеведущей Оксаны Марченко. Он является основателем компании "Глобал Юкрейн" и множества товарных знаков.

Также в числе учредителей платежной системы - бывший глава правления "ВТБ Банка" Вадим Пушкарев и президент компании "Укр-Китай Коммуникейшин" Вячеслав Лысенко.

"Электрум Пеймент Систем" получила лицензию при сомнительных обстоятельствах. По некоторым данным, компании помог скандально известный директор департамента розничных платежей НБУ Сергей Шацкий.

3 февраля 2017 года Шацкий был задержан по подозрению во взяточничестве. По данным ГПУ, он получил неправомерную выгоду в размере 25 тыс. долларов за регистрацию платежной системы "Платисервис". 6 февраля Печерский суд Киева освободил подозреваемого из-под стражи под залог в размере 800 тыс. гривен.

В октябре ГПУ направила дело Шацкого в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Українські Новини, 2 ноября сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего чиновника Грузии, находящегося в международном розыске.


Архив
Новости

ok