Экономика 2018-02-15T04:18:07+02:00
Українські Новини
Предприятия "заводят" схемные операции в крупные системные банки, - НБУ

Предприятия "заводят" схемные операции в крупные системные банки, - НБУ

Национальный банк констатирует, что ряд предприятий пытаются проводить схемные операции через крупные системные банки.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.

"Речь идет о тех "конвертационных центрах", которые были закрыты, а сейчас это перешло с уровня отдельного банка на уровень предприятий, которые заводят схемные операции в крупные системные банки", - сказал Береза.

По его словам, для того чтобы пресечь такую практику Национальный банк обязал банки проводить постоянный риск-ориентированный анализ операций клиентов.

"Ранее такой анализ делался каждые 3 месяца, плюс 2 месяца предоставлялось на подготовку отчета. Проблема была в чем? В большое количество банков заходила группа компаний, которая использовала банк, например, для "обнала". 3 месяца эта группа работала, а на 4-й месяц банк их выгонял. На 5-й месяц банк делал отчет о проделанной работе, о том, что эти клиенты выгнаны. Но после этого в банк заходила новая группа таких же "клиентов". И таких примеров у нас, к сожалению, было очень много", - уточнил директор департамента финмониторинга НБУ.

Он добавил, что Национальный банк применяет меры воздействия в банкам при выявлении таких схемных операций.

Как сообщали Українські Новини, НБУ планирует увеличить лимит по подпадающим под финмониторинг операциям до 300 тыс.

Национальный банк не планирует признавать криптовалюту платежным средством и предупреждает о рисках мошенничества. 

Больше новостей о: НБУ Нацбанк

Архив
Новости
Фанаты российского "Спартака" устроили беспорядки в Испании, погиб полицейский 09:00
Войска должны быть готовы к широкомасштабной операции, - Муженко 08:35
ФФУ рассчитывает провести в Киеве один из лучших финалов Лиги чемпионов УЕФА, - Костюченко 13:45
В Генштабе заявили, что убитый возле м. Черниговская мужчина спровоцировал АТОшника 16:35
МИД России отреагировал на вступление в силу закона об обеспечении суверенитета на Донбассе 12:41
Россия не уйдет с территории Донбасса быстро и легко, - генерал США 13:18
Переход на летнее время-2018: когда нужно переводить стрелки на час вперед 07:45
Тянучки образовались на Южном и Московском мосту и в центре Киева. Фото: google.com.ua/maps
Из-за сильного снегопада Киев "застрял" в пробках 19:08
Кличко расчитывает наилучшим образом презентовать Киев во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 12:52
Олимпиада-2018: еще одну спортсменку из России могут дисквалифицировать из-за допинга 15:08
больше новостей

ok