Происшествия 2017-05-25T19:14:25+03:00
Українські Новини
Сотрудник Налоговой задержан по подозрению в организации конвертационного центра в Киеве

Сотрудник Налоговой задержан по подозрению в организации конвертационного центра в Киеве

Задержан капитан налоговой милиции.
Задержан капитан налоговой милиции.

Подозреваемый капитан налоговой милиции был задержан непосредственно во время передачи им средств одному из клиентов конвертационного центра.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала 3 августа сотрудника налоговой милиции Государственной налоговой администрации по подозрению в организации конвертационнго центра в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Подозреваемый капитан налоговой милиции был задержан непосредственно во время передачи им средств одному из клиентов конвертационного центра.

Задержанный подозревается в организации незаконной финансовой схемы уклонения от уплаты налогов и выведения средств из легального оборота с дальнейшим незаконным переводом их в наличные.

Финансовыми услугами конвертационного центра пользовались столичные предприятия, в том числе и государственной формы собственности.

Сотрудники СБУ провели ряд обысков, в частности по месту работы организаторов конвертационного центра, в ходе которых изъяты печати 14 предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственные документы этих фирм и наличность на общую сумму более 490 тысяч гривен, из них 350 тысяч гривен были обнаружены в собственном автомобиле одного из подозреваемых в организации противоправных сделок.

В организации конвертационного центра подозревается еще один сотрудник налоговой милиции, который на данный момент не задержан.

Прокуратура Киева возбудила по материалам СБУ уголовное дело в отношении подозреваемых по части 3 статьи 27 (виды соучастия), части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство), части 3 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомнм, в конце июня правоохранительные органы Киева задержали сотрудника одного из районных подразделений налоговой милиции столицы по подозрению в получении взятки в размере 40 тысяч гривен от директора киевского предприятия за непривлечение его к ответственности.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Налоговая Коррупция Задержание
По теме
Архив
Новости
В рейтинге социально развитых стран Украина опередила РФ и Белоруссию 19:40
Правящий режим преследует Гужву за публикации о коррупции власти, - адвокаты 19:09
Одесский полумарафон. Фото: dumskaya.net
Фото дня: В День молодежи в Одессе провели масштабный забег 18:49
Британская полиция оцепила "Лондонский глаз" из-за найденного боеприпаса 18:31
Минимум 153 человека сгорело заживо в Пакистане из-за возгорания цистерны с топливом 18:01
Водитель перевернувшегося в Луганской области автобуса признался, что уснул за рулем 17:33
Пожар движется на запад. Фото: elmundo.es
Пожары в Испании: эвакуировано более 1000 человек, огонь добрался до национального заповедника 17:08
Украинцам отказали в перевозке по биометрическому паспорту, в котором не было визы. Фото: censor.net.ua
Ecolines отказалась перевозить украинцев по безвизу 16:50
В Британии женщина на авто въехала в толпу мусульман, празднующих Ураза-байрам 16:24
Военные обезвредили диверсионную группу боевиков под командованием гражданина России, - штаб АТО 16:01
больше новостей
В Крыму прошли одиночные пикеты. Фото: facebook.com/Ленур Усманов
Путина в аннексированном Севастополе встретили пикетами 09:22
Руководство Кривого Рога заявило о попытке захвата власти в городе криминалитетом в спайке с прокуратурой 09:00
Пассажирам сказали забирать багаж и уезжать. Фото:facebook.com/KyivOperativ
Рейс Киев-Батуми вернулся через 40 минут после взлета по "техническим причинам" 09:50
Погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Под Киевом в страшной аварии погиб депутат Киевcкого облсовета Панченко и еще 2 людей 22:20
Луценко может лишиться доступа к гостайне из-за нарушений инструкций по делу Гужвы 11:39
Порошенко дал интервью журналистам трех украинских телеканалов 13:03
Путин прибыл в аннексированный Крым и сразу поехал в детский лагерь "Артек" 17:18
Сегодня Путин приедет в аннексированный Крым 10:37
Он заявляет, что последний раз пересекался с Гужвой полгода назад. Скриншот видео
Обвинивший главреда "Страна.ua" депутат Линько заявил, что не встречался лично с Гужвой 08:37
В России ответили на заявление Турчинова о снятии биометрии у русских при въезде в Украину 08:55
больше новостей

ok