Співробітники Служби безпеки України затримали 3 серпня співробітника податкової міліції Державної податкової адміністрації за підозрою в організації конвертаційного центру в Києві. Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.
Співробітники Служби безпеки України затримали 3 серпня співробітника податкової міліції Державної податкової адміністрації за підозрою в організації конвертаційного центру в Києві. Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.
Підозрюваного капітана податкової міліції затримали безпосередньо під час передачі ним коштів одному із клієнтів конвертаційного центру.
Затриманий підозрюється в організації незаконної фінансової схеми ухиляння від сплати податків і виведення коштів з легального обороту з подальшим незаконним переведенням їх у готівку.
Фінансовими послугами конвертаційного центру користувалися столичні підприємства, у тому числі й державної форми власності.
Співробітники СБУ провели низку обшуків, зокрема за місцем роботи організаторів конвертаційного центру, у ході яких вилучено печатки 14 підприємств із ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи цих фірм і готівку на загальну суму понад 490 тисяч гривень, з них 350 тисяч гривень було виявлено у власному автомобілі одного з підозрюваних в організації протиправних угод.
В організації конвертаційного центру підозрюється ще один співробітник податкової міліції, якого на теперішній час не затримано.
Прокуратура Києва порушила за матеріалами СБУ кримінальну справу проти підозрюваних за частиною 3 статті 27 (види співучасті), частини 2 статті 205 (фіктивне підприємництво), частини 3 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, наприкінці червня правоохоронні органи Києва затримали співробітника одного з районних підрозділів податкової міліції столиці за підозрою в отриманні хабара в розмірі 40 тисяч гривень від директора київського підприємства за непритягнення його до відповідальності.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.