Политика 2017-12-15T05:52:46+02:00
Українські Новини
Экс-генконсула Грузии Нишнианидзе подозревают в хищении украинских денег

Экс-генконсула Грузии Нишнианидзе подозревают в хищении украинских денег

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фото: odessa-life.od.ua
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фото: odessa-life.od.ua

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе Тимуру Нишнианидзе в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передают Українські Новини.

Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса.

Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 предоставил в налоговую документы на возмещение более 17 млн гривен налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen и др., которые расположены на территории Киева и Одессы, что, соответственно, дает основание на возвращение им как иностранцам НДС.

Таким образом, суммарная цена купленной брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн или более 12 млн долларов по курсу, который действовал на то время.

Непосредственно себе Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС более 4 млн гривен.

Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были сняты в банковских терминалах Одессы и Киева.

При этом часть НДС в размере почти 1 млн гривен Нишнианидзе было возмещено за покупки в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог.

Более того, часть покупок в эти периоды Нишнианидзе была якобы совершена в предприятиях "Мастер Компани", "Эверест 1", "ФФ Украина", которые на время "приобретения" хозяйственной деятельностью не занимались.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как сообщали Українські Новини, обыски у соратника Саакашвили связаны с незаконными финоперациями генконсульства Грузии.


Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проводит обыск у советника Саакашвили.

Источник : Українські новини

Архив
Новости
Саакашвили запретили въезд в Украину на три года 20:18
Студенты КМУ им.Богомольца пикетировали Кабмин с требованием уволить замминистра Линчевского 18:59 Фото
Принудительное раздевание: соцсети взорвались возмущением от действий полиции в Оболонском суде 19:23
Украина нуждается в независимом антикоррупционном суде, - Госдеп США 09:29
Банкиры рассказали, каким будет курс гривны в ближайшее время 11:02
Станислав Речинский: Луценко не смог бы окончить юрфак. Он необучаем 18:57 Мнение
Адвокат назвал унижением человеческого достоинства досмотр тел женщин перед судом 18:40
Екатерина Амосова предупредила Уляну Супрун о том, что действия МОЗ незаконны 16:03 Документ
В Госпогранслужбе не знают, кто сопровождал и платил за чартер Саакашвили в Варшаву 20:01 Документ
Судья запретил спрашивать Порошенко об отдыхе на Мальдивах 15:33
больше новостей

ok