Политика 2017-07-04T05:57:23+03:00
Українські Новини
В "Детском мире" на Дарнице провели обыск по делу о мошенничестве, изъято 700 тыс. долларов

В "Детском мире" на Дарнице провели обыск по делу о мошенничестве, изъято 700 тыс. долларов

Во время обысков, которые были проведены в универмаге
Во время обысков, которые были проведены в универмаге "Детский мир" правоохранители обнаружили 700 тыс. долларов. Фото: online-expo.kiev.ua

Правоохранители изъяли 700 тыс. долларов в ходе обыска в универмаге "Детский мир" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, Киевская местная прокуратура №6 осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании уголовного производства, начатого по факту мошеннических действий должностных лиц ОАО "Универмаг "Детский мир", которые перечислили 20 млн гривен на счета "подставных" лиц.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие общества и работники ПАО КБ "Евробанк", будучи достоверно осведомленными, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора депозита.

В дальнейшем, с целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн гривен на "подставных" физических лиц.

Во время обысков, которые были проведены в универмаге "Детский мир" правоохранители обнаружили 700 тыс. долларов.

Сейчас местная прокуратура готовит ходатайство о наложении ареста на изъятые денежные средства.

Как сообщали Українські Новини, 10 января Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста на торгово-развлекательный центр "Гулливер".

14 ноября Шевченковский районный суд Киева арестовал торгово-развлекательный центр "Гулливер" в Киеве.

Источник : Українські новини

Архив
Новости

ok