Полиция США задержала трех руководителей компании по производству мягких игрушек. Дело в том, что их подозревают в отмывании денег.
Как сообщили в полиции, представители колумбийских и мексиканских наркокартелей легализовали через лос-анджелесскую компанию Angel Toys 8 миллионов долларов за четыре года.
Известно, что деньги поступали на счета Angel Toy платежами не более 10 тысяч долларов, чтобы избежать подозрений. Затем компания приобретала в Китае плюшевых животных, которых отправляли в Колумбию и там продавали.
Сообщается, что расследование велось силами Управления пограничного и миграционного контроля США в течение двух лет. Обвинения подозреваемым пока не предъявлены.
Между тем, на сайте компании Angel Toys сообщается, что она была образована в 1987 году и за годы работы вышла на рынки 36 стран мира, как в Северной и Южной Америке, так и в Европе.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.