Экономика 2017-08-15T07:40:50+03:00
Українські Новини
НБУ ликвидирует КСГ Банк из-за отмывания денег

НБУ ликвидирует КСГ Банк из-за отмывания денег

Бнак обвиняют в отмывании денег. Фото: planetakartinok.net
Бнак обвиняют в отмывании денег. Фото: planetakartinok.net

Национальный банк 30 августа решил ликвидировать КСГ Банк (Киев) за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

"Так, Национальный банк во время последней проверки установил, что КСГ Банк воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты не могли осуществлять финансовые операции в таких объемах", - говорят в НБУ.

Физлица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которую банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек.

Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.

Информация о финансовых операций клиентов КСГ Банка будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.

НБУ отмечает, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов.

Общее количество вкладчиков банка - физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.

Как сообщали Українські Новини, крупнейшими акционерами банка являются Сергей Касьянов и его жена с общей долей 66,9% акций.

16,3911% акций банка принадлежит разыскиваемому бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву.

2015 год банк закончил с прибылью 1,8 млн гривен, а 1 полугодие с прибылью 340 тыс. гривен.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 75-е место (459,4 млн гривен) среди 101 действующего банка.

Напомним, НБУ в среду объявил аукцион по продаже до 30 млн долларов на межбанковском валютном рынке

Источник : Українські новини
Больше новостей о: НБУ Банк Отмывание денег

Архив
Новости
Суд продлил обязательства главреда "Страна.ua" Гужвы до 22 сентября 17:32
За вмешательство украинских властей в американские выборы должна наступить политическая ответственность, - прокурор ГПУ Куценко 17:20
Марк Уолберг, Джеки Чан и Вин Дизель: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2017 17:11
За годы независимости Украины ВВП установил мировой рекорд по падению 16:58
Директор департамента Исполнительной службы Минюста Полищук получил 2,7 млн гривен премии за 8 месяцев 16:55
На День Независимости в Киеве пройдут патриотические парусные гонки 16:45
Порошенко прогнозирует расход 50 млрд грн на строительство дорог до 2019 16:40
Украина хочет на Совбезе ООН рассмотреть распространение Россией фейков о поставках ракет в КНДР 16:39
В приватизации энергокомпаний скандалов, недопусков участников или ограничений не было, - Нефьодов 16:16
Дело Гонтаревой спустили для расследования в полицию Киева 16:15
больше новостей

ok