Мир 2017-07-15T08:12:09+03:00
Українські Новини
В Италии закрывают латвийский филиал Приватбанка "за отмывание"

В Италии закрывают латвийский филиал Приватбанка "за отмывание"

В ходе проверки в PrivatBank обнаружил нарушения
В ходе проверки в PrivatBank обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства. Фото: minfin.com.ua

Центробанк Италии закрыл отделение латвийского AS PrivatBank в рамках борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает агентство Reuters, передают Українські Новини.

"Итальянский центробанк закрывает местное отделение латвийского AS PrivatBank, контролируемого крупнейшим украинским Приватбанком, после проверки, в ходе которой регулятор обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства", - сообщает агентство.

Banca d'Italia сообщил во вторник, что запретит любые операции AS PrivatBank, кроме выдачи денег вкладчикам.

Проверки в отделении прошли с 16 марта по 6 апреля.

"Они выявили серьезные нарушения нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег, и риск повторения этих нарушений", - говорится в сообщении.

Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за прошлый год, он контролируется украинским Приватбанком и его владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно - в Италии.

Как сообщалось ранее, должностные лица "ПриватБанка" присвоили 19 млрд гривен рефинансирования НБУ, суд арестовал счета.

Напомним, в июле в Приватбанка украли инкассаторский автомобиль и 2,4 млн гривен в Харьковской области.

Источник : Українські новини

По теме
Архив
Новости
Трое полицейских отсидят за избиении и пытки задержанных в Донецкой области 22:05
Охранник очень сильно сдавливал мне рот рукой, - активистка Femen рассказала, что происходило с ней после перфоменса в АП 21:49
Тысячи грузинов, которые выехали в ЕС по безвизу, не вернулись 21:43
подробности инцидента выясняются. Фото: КП в Украине
Стрельба в кафе в Днипре: один посетитель убит, трое ранены 21:33
Архитектор ответил на скандал вокруг львовского "театра на Подоле" 21:24
Трамп нарушает 150-летнюю президентскую традицию: у лидера США нет домашнего любимца 21:09
Главного оппозиционера Азербайджана приговорили к 3 годам тюрьмы 20:38
Высота огня составляла более 10 метров. Фото:uc.od.ua
В Одессе возле популярного пляжа Ланжерон сгорел ресторанный комплекс 20:35
Сепаратисты "ДНР" отчитываются об абитуриентах из подконтрольных Украине территорий 20:28
В Швеции разгорелся скандал вокруг чешских программистов, получивших доступ к секретной информации 20:06
больше новостей
В Киеве суд приговорил к 6 месяцам лишения свободы мужчину, который издевался над кошкой 12:47
В Украине предлагают ввести в вузах коммуникативистику вместо специализации "журналистика" 20:58
Работники украинских цирков потребовали от Порошенко заветировать скандальный "животный" законопроект, - СМИ 10:55
Ляшко отправился на летние каникулы с Сухиным в Хорватию 20:24
Розенблат внес залог 7 млн гривен и отказался сдать загранпаспорта 12:26
Нардеп Скорик заявил, что Вадим Рабинович предал оппозицию и сотрудничает с властью, - СМИ 11:26
Запрет георгиевской ленты: как наказали первых нарушителей 12:10
Штраф за парковку на местах для инвалидов увеличили до 1,7 тыс. гривен: Порошенко подписал закон 10:24
На стоянке супермаркета в США нашли грузовик, полный мертвых и травмированных людей 16:26
Кот Стаббс. Фото: New York Daily News
Кот-мэр города на Аляске умер в возрасте 20 лет 10:05
больше новостей

ok