Мир 2017-08-01T07:28:49+03:00
Українські Новини
В Италии закрывают латвийский филиал Приватбанка "за отмывание"

В Италии закрывают латвийский филиал Приватбанка "за отмывание"

В ходе проверки в PrivatBank обнаружил нарушения
В ходе проверки в PrivatBank обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства. Фото: minfin.com.ua

Центробанк Италии закрыл отделение латвийского AS PrivatBank в рамках борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает агентство Reuters, передают Українські Новини.

"Итальянский центробанк закрывает местное отделение латвийского AS PrivatBank, контролируемого крупнейшим украинским Приватбанком, после проверки, в ходе которой регулятор обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства", - сообщает агентство.

Banca d'Italia сообщил во вторник, что запретит любые операции AS PrivatBank, кроме выдачи денег вкладчикам.

Проверки в отделении прошли с 16 марта по 6 апреля.

"Они выявили серьезные нарушения нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег, и риск повторения этих нарушений", - говорится в сообщении.

Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за прошлый год, он контролируется украинским Приватбанком и его владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно - в Италии.

Как сообщалось ранее, должностные лица "ПриватБанка" присвоили 19 млрд гривен рефинансирования НБУ, суд арестовал счета.

Напомним, в июле в Приватбанка украли инкассаторский автомобиль и 2,4 млн гривен в Харьковской области.

Источник : Українські новини

По теме
Архив
Новости
На митинге Рабиновича блогер призвал повысить оплату труда митингующих 16:06
В НАБУ установили факты незаконного обогащения Ляшко, - нардеп 16:22
В таунхаус под Киевом ударил снаряд 14:11
Подозрение Лавриновичу было вручено с грубым нарушением законодательства, - адвокат Гвоздий 18:43
Украина производит эффективные противотанковые ракеты, поэтому мы не говорим с США о Javelin, – Порошенко 23:58
Прокуратура переключилась с расследования дел Майдана на дела вроде Лавриновича, - адвокат "Небесной сотни" 15:19
Участники митинга Рабиновича жалуются, что им снизили оплату 12:58 Видео
 Фото:radiosvoboda.org
Государственная охрана и снайперы: как Луценко "отгулял" свадьбу сына под Киевом 23:17
Вышка в Чонгаре транслирует российское радио на территорию Херсонской области 18:21
Гройсман обещал подать в отставку. Скриншот видео
Рада вынуждает Гройсмана выполнить свое обещание об отставке, не приняв пенсионную реформу   09:42
больше новостей

ok