Политика 2017-05-24T08:48:45+03:00
Українські Новини
Налоговая проверит причастность Котвицкого к валютным махинациям

Налоговая проверит причастность Котвицкого к валютным махинациям

Днепровский районный суд Киева разрешил Государственной фискальной службе проверить налоговую декларацию и соблюдение валютного законодательства депутатом Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого. Об этом говорится в определении суда от 19 июля, передают Українські Новини.

Согласно ему, летом 2015 года между Котвицким и ООО "Крым Петролеум Компани" был заключен договор, по которому компания перевела на депутата долг в 40 млн долларов перед компанией Tiway FSU B. V (Нидерланды).

В свою очередь, Tiway FSU B. V. передала Kingston Group S. A. (Панама) за вознаграждение в 1 доллар право требовать с Котвицкого 40 млн долларов.

Летом прошлого года, как сообщалось ранее в СМИ, Котвицкий несколькими траншами перевел сумму в более 40 млн долларов со своего счета в Сбербанке на счет в Ощадбанк. Затем 40 млн долларов было перечислено Kingston Group S. a. на счет в банк Falkon Private Bank (Швейцария).

В декларации о доходах информация о вышеуказанных средствах не была указана.

Kingston Group S. A. является бенефициарным владельцем ООО "Крым Петролеум Компани", а предыдущим бенефициаром была Tiway FSU B. V.

Налоговая проверка Котвицого проводится с 20 июля по 19 августа.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2015 года депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко обвинил Котвицкого в выведении из Украины в офшор 40 млн долларов.

Котвицкий задекларировал 66,8 млн гривен доходов 2015 году и израсходовал 867 млн гривен на погашение займа или кредита.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Налоги Махинации

По теме
Архив
Новости
Трое полицейских отсидят за избиении и пытки задержанных в Донецкой области 22:05
Охранник очень сильно сдавливал мне рот рукой, - активистка Femen рассказала, что происходило с ней после перфоменса в АП 21:49
Тысячи грузинов, которые выехали в ЕС по безвизу, не вернулись 21:43
подробности инцидента выясняются. Фото: КП в Украине
Стрельба в кафе в Днипре: один посетитель убит, трое ранены 21:33
Архитектор ответил на скандал вокруг львовского "театра на Подоле" 21:24
Трамп нарушает 150-летнюю президентскую традицию: у лидера США нет домашнего любимца 21:09
Главного оппозиционера Азербайджана приговорили к 3 годам тюрьмы 20:38
Высота огня составляла более 10 метров. Фото:uc.od.ua
В Одессе возле популярного пляжа Ланжерон сгорел ресторанный комплекс 20:35
Сепаратисты "ДНР" отчитываются об абитуриентах из подконтрольных Украине территорий 20:28
В Швеции разгорелся скандал вокруг чешских программистов, получивших доступ к секретной информации 20:06
больше новостей
В Киеве суд приговорил к 6 месяцам лишения свободы мужчину, который издевался над кошкой 12:47
В Украине предлагают ввести в вузах коммуникативистику вместо специализации "журналистика" 20:58
Работники украинских цирков потребовали от Порошенко заветировать скандальный "животный" законопроект, - СМИ 10:55
Ляшко отправился на летние каникулы с Сухиным в Хорватию 20:24
Розенблат внес залог 7 млн гривен и отказался сдать загранпаспорта 12:26
Нардеп Скорик заявил, что Вадим Рабинович предал оппозицию и сотрудничает с властью, - СМИ 11:26
Запрет георгиевской ленты: как наказали первых нарушителей 12:10
Штраф за парковку на местах для инвалидов увеличили до 1,7 тыс. гривен: Порошенко подписал закон 10:24
На стоянке супермаркета в США нашли грузовик, полный мертвых и травмированных людей 16:26
Кот Стаббс. Фото: New York Daily News
Кот-мэр города на Аляске умер в возрасте 20 лет 10:05
больше новостей

ok