Дніпровський районний суд Києва дозволив Державній фіскальній службі перевірити податкову декларацію і дотримання валютного законодавства депутатом Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Ігоря Котвіцького.
Про це сказано в ухвалі суду від 19 липня, передають Українські Новини.
Відповідно до неї, улітку 2015 року між Котвіцьким і ТОВ "Крим Петролеум Компані" було укладено договір, за яким компанія перевела на депутата борг в 40 млн доларів перед компанією Tiway FSU B. V (Нідерланди).
У свою чергу, Tiway FSU B. V. передала Kingston Group S. A. (Панама) за винагороду в 1 долар право вимагати з Котвіцького 40 млн доларів.
Улітку минулого року, як повідомлялося раніше в ЗМІ, Котвіцький декількома траншами перевів суму в більше 40 млн доларів зі свого рахунку в Ощадбанку на рахунок в Ощадбанк.
Потім 40 млн доларів було перераховано Kingston Group S. a. на рахунок у банк Falkon Private Bank (Швейцарія).
У декларації про доходи інформація про вищевказані кошти не була зазначена.
Kingston Group S. A. є бенефіціарним власником ТОВ "Крим Петролеум Компані", а попереднім бенефіціаром була Tiway FSU B. V.
Податкова перевірка Котвіцького проводиться з 20 липня до 19 серпня.
Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2015 року депутат Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко звинуватив Котвіцького у виведенні з України в офшор 40 млн доларів.
Котвіцький задекларував 66,8 млн гривень доходів у 2015 році і витратив 867 млн гривень на погашення позики або кредиту.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
