Политика 2017-08-01T07:29:32+03:00
Українські Новини
Россиянин незаконно выводил из Украины миллионы долларов

Россиянин незаконно выводил из Украины миллионы долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему вывода средств в размере 16 млн долларов на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина России, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот составлял более $2 млн Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Как сообщали Українські Новини, СБУ остановила внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний из-за сотрудничества с самопровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками".

Источник : Українські новини
Больше новостей о: СБУ

По теме
Архив
Новости
Украина производит эффективные противотанковые ракеты, поэтому мы не говорим с США о Javelin, – Порошенко 23:58
Китайские ученые смогли с помощью вакцины избавить лабораторных животных от кариеса 23:48
 Фото:radiosvoboda.org
Государственная охрана и снайперы: как Луценко "отгулял" свадьбу сына под Киевом 23:17
Депутат Поляков внес залог 608 тыс. гривен 22:40
В Украине могут обязать организаторов сообщать СБУ за 30 дней о проведении гастролей артистов из России 22:10
Киевскую областную федерацию футбола возглавил Ярослав Москаленко 22:02
Видео дня: Бескрайний простор Карпат с высоты птичьего полета к Международному дню мира 21:58
Президент Румынии Йоханнис отменил визит в Украину из-за закона об образовании 21:53
Умерла самая богатая женщина мира и наследница L'Oreal Лилиан Бетанкур 21:18
Руководитель "Укрзализныци" сообщил об увеличении объема ремонта локомотивов для обеспечения перевозки пассажиров 21:17
больше новостей

ok