Политика 2017-05-24T08:50:51+03:00
Українські Новини
Россиянин незаконно выводил из Украины миллионы долларов

Россиянин незаконно выводил из Украины миллионы долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему вывода средств в размере 16 млн долларов на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина России, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот составлял более $2 млн Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Как сообщали Українські Новини, СБУ остановила внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний из-за сотрудничества с самопровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками".

Источник : Українські новини
Больше новостей о: СБУ

По теме
Архив
Новости
США проверят, как Центр противодействия коррупции в Украине использовал грантовые деньги 15:22
Цена газа для населения может подняться на 19% 11:22
Защита Гречковского обвиняет ГПУ в расследовании по заказу собственника торговой сети 19:51
Молитва народных избранников должна быть подкреплена христианским отношением к своим обязанностям и поведению, - представители церквей 11:17
Визит нардепа Рабиновича к политзаключенному Карпюку даст новый импульс борьбе за его освобождение, - политэксперт 14:27
Европейская федерация журналистов считает обыски в "Радио Вести" с использованием элитных спецподразделений попыткой запугивания журналистов 20:42
Совет Европы присвоил 2 уровень угрозы обыскам в редакции "Радио Вести" с использованием силовых спецподразделений 12:51
Вступил в силу закон об отмене обязательного использования печатей на документах 08:26
Аваков повысил Аброськина и поменял главу Нацполиции в Донецкой области 11:17
В сети выложили видео общения Рабиновича и Карпюка в российской тюрьме 23:39
больше новостей

ok