Министр юстиции Германии Гайко Маас заявил, что операции с фиктивными компаниями в налоговых гаванях будут иметь негативные последствия для немецких банков. Об этом сообщает DW.
"Никто не сможет долго избегать национального законодательства и немецких следственных органов, - заявил он во вторник, 5 апреля. - Если кто-то виноват, то должен будет за это отвечать перед немецким судом". Слова чиновника приводит агентство dpa.
Маас объявил о расширении существующего закона о борьбе с отмыванием денег, а также о внедрении "реестра транспарентности". Это станет шагом на пути реализации директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег. В реестр будут входить только компании, зарегистрированные в Германии.
По словам министра, больше не должно существовать фиктивных компаний с анонимными бенефициарами. Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором уже начало задавать вопросы отдельным банкам об их работе с оффшорными компаниями.
Напомним, в "Панамских документах" упоминаются такие крупные немецкие банки, как Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB. Мюнхенская прокуратура уже объявила о начале расследования работы Bayerische Landesbank (BayernLB) и компании Siemens.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.