Апелляционный суд. Киева отменил постановление Печерского райсуда об аресте средств панамской компании "Restwood Products Corporation" на счету в банке Лихтенштейна в эквиваленте на сумму более 300 млн грн. Как пишут "Наші гроші ", об этом свидетельствует постановление суда от 9 февраля.
Средства "Restwood Products Corporation" были арестованы 21 августа прошлого года украинским судом в ходе расследования производства по факту легализации доходов, полученных преступным путем судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым и его женой. По данным следствия, бенефициарным владельцем "Restwood Products Corporation" является жена Емельянова.
Однако в январе этого года неизвестный гражданин Украины обратился в суд об отмене ареста на том основании, что именно он, а не жена судьи Светлана Емельянова, является бенефициаром панамского оффшора. Лицо, имя которого неизвестно, утверждает, что с 2013 года является единственным владельцем компании и никому прав на нее не передавал.
В подтверждение этого он представил в суде бенефициарный договор, доверенности и сертификаты именных акций. В свою очередь следователь ГПУ вообще никак не обосновал отношение "Restwood Products Corporation" к Емельяновой. Апелляционный суд Киева с доводами согласился и 14 января отменил арест.
Однако 18 января Печерский райсуд повторно арестовал средства "Restwood Products Corporation". При том текст постановления суда в реестре не обнародован, поскольку заседание было закрытым.
9 февраля Апелляционный суд повторно снял арест по иску лица, которое называет себя владельцем панамской компании. Указано, что следователь Генпрокуратуры Крупко Р. А. не предоставил достаточных доказательств по делу и основания ходатайства об аресте за все это время были неизменными.
Также суд отметил, что следователь ввел в заблуждение суд, подавая ходатайство об аресте средств супругов, тогда как брак Емельяновых был расторгнут еще в ноябре 2014 года. Кроме того, ни Емельянов, ни его бывшая жена не являются подозреваемыми, им не сообщили о подозрении, они не являются обвиняемыми.
Как напоминает издание, Госфинмониторинг вместе с финансовой разведкой Лихтенштейна установили, что в июле-сентябре 2014 года Restwood Products Corporation перечислила со своего счета в латвийском банке на счет в банке в Лихтенштейне 5,80 млн евро и 7 млн долларов.
В суде города Вадуц (Лихтенштейн) начато уголовное производство по подозрению в легализации средств, полученных незаконным путем, и счет"Restwood Products Corporation заморожен до 28 июля 2017 года.
Как ранее сообщили в прокуратуре Лихтенштейна, арестованные средства могут быть конфискованы и возвращены в Украину, если украинское правосудие установит их преступное происхождение.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.