Новини 2018-11-15T06:01:16+02:00
Українські Новини
З офшору дружини судді Вищого госпсуду Ємельянова вивели 300 млн грн

З офшору дружини судді Вищого госпсуду Ємельянова вивели 300 млн грн

Кошти Westwood Products Corporation були арештовані 21 серпня минулого року.

Апеляційний суд Києва скасував постанову Печерського райсуду про арешт коштів панамської компанії "Restwood Products Corporation" на рахунку в банку Ліхтенштейну в еквіваленті на суму понад 300 млн грн. Як пишуть "Наші гроші ", про це свідчить постанова суду від 9 лютого.

Кошти Restwood Products Corporation були арештовані 21 серпня минулого року українським судом під час розслідування провадження за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом суддею Вищого госпсуду Артуром Ємельяновим і його дружиною. За даними слідства, бенефіціарним власником "Restwood Products Corporation" є дружина Ємельянова

Однак у січні цього року невідомий громадянин України звернувся до суду про скасування арешту на тій підставі, що саме він, а не дружина судді Світлана Ємельянова, є бенефіціаром панамського офшору. Особа, ім'я якої невідоме, стверджує, що з 2013 року є єдиним власником компанії й нікому прав на неї не передавав.

На підтвердження цього він представив у суді бенефіціарний договір, довіреності та сертифікати іменних акцій. У свою чергу, слідчий ГПУ взагалі ніяк не обґрунтував відношення Restwood Products Corporation до Ємельянової. Апеляційний суд Києва з доводами погодився і 14 січня скасував арешт.

Проте 18 січня Печерський райсуд повторно заарештував кошти Restwood Products Corporation. При тому текст постанови суду в реєстрі не оприлюднено, оскільки засідання було закритим.

9 лютого Апеляційний суд повторно зняв арешт за позовом особи, яка називає себе власником панамської компанії. Зазначено, що слідчий Генпрокуратури Крупко Р. А. не надав достатніх доказів у справі й підстави клопотання про арешт за весь цей час були незмінними.

Також суд зазначив, що слідчий ввів в оману суд, подаючи клопотання про арешт коштів подружжя, тоді як шлюб Ємельянова був розірваний ще в листопаді 2014 року. Крім того, ні Ємельянов, ні його колишня дружина не є підозрюваними, їм не повідомили про підозру, вони не є обвинуваченими.

Як нагадує видання, Держфінмоніторинг разом із фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановили, що в липні-вересні 2014 року Restwood Products Corporation перерахувала зі свого рахунку в латвійському банку на рахунок у банку в Ліхтенштейні 5,80 млн євро і 7 млн доларів.

У суді міста Вадуц (Ліхтенштейн) розпочато кримінальне провадження за підозрою в легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, і рахунок Restwood Products Corporation заморожено до 28 липня 2017 року.

Як раніше повідомили в прокуратурі Ліхтенштейну, заарештовані кошти можуть бути конфісковані й повернені в Україну, якщо українське правосуддя встановить їх злочинне походження.


Архів
Новини

ok