Новини 2023-11-15T11:08:26+02:00
Українські Новини
З офшору дружини судді Вищого госпсуду Ємельянова вивели 300 млн грн

З офшору дружини судді Вищого госпсуду Ємельянова вивели 300 млн грн

ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
  • Скопійовано

Кошти Westwood Products Corporation були арештовані 21 серпня минулого року.

Апеляційний суд Києва скасував постанову Печерського райсуду про арешт коштів панамської компанії "Restwood Products Corporation" на рахунку в банку Ліхтенштейну в еквіваленті на суму понад 300 млн грн. Як пишуть "Наші гроші ", про це свідчить постанова суду від 9 лютого.

Кошти Restwood Products Corporation були арештовані 21 серпня минулого року українським судом під час розслідування провадження за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом суддею Вищого госпсуду Артуром Ємельяновим і його дружиною. За даними слідства, бенефіціарним власником "Restwood Products Corporation" є дружина Ємельянова

Однак у січні цього року невідомий громадянин України звернувся до суду про скасування арешту на тій підставі, що саме він, а не дружина судді Світлана Ємельянова, є бенефіціаром панамського офшору. Особа, ім'я якої невідоме, стверджує, що з 2013 року є єдиним власником компанії й нікому прав на неї не передавав.

На підтвердження цього він представив у суді бенефіціарний договір, довіреності та сертифікати іменних акцій. У свою чергу, слідчий ГПУ взагалі ніяк не обґрунтував відношення Restwood Products Corporation до Ємельянової. Апеляційний суд Києва з доводами погодився і 14 січня скасував арешт.

Проте 18 січня Печерський райсуд повторно заарештував кошти Restwood Products Corporation. При тому текст постанови суду в реєстрі не оприлюднено, оскільки засідання було закритим.

9 лютого Апеляційний суд повторно зняв арешт за позовом особи, яка називає себе власником панамської компанії. Зазначено, що слідчий Генпрокуратури Крупко Р. А. не надав достатніх доказів у справі й підстави клопотання про арешт за весь цей час були незмінними.

Також суд зазначив, що слідчий ввів в оману суд, подаючи клопотання про арешт коштів подружжя, тоді як шлюб Ємельянова був розірваний ще в листопаді 2014 року. Крім того, ні Ємельянов, ні його колишня дружина не є підозрюваними, їм не повідомили про підозру, вони не є обвинуваченими.

Як нагадує видання, Держфінмоніторинг разом із фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановили, що в липні-вересні 2014 року Restwood Products Corporation перерахувала зі свого рахунку в латвійському банку на рахунок у банку в Ліхтенштейні 5,80 млн євро і 7 млн доларів.

У суді міста Вадуц (Ліхтенштейн) розпочато кримінальне провадження за підозрою в легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, і рахунок Restwood Products Corporation заморожено до 28 липня 2017 року.

Як раніше повідомили в прокуратурі Ліхтенштейну, заарештовані кошти можуть бути конфісковані й повернені в Україну, якщо українське правосуддя встановить їх злочинне походження.

Підписуйтесь на наш telegram-канал "Українські Новини"
Стисло, оперативно та зрозуміло розповідаємо про події в Україні та світі
  • Скопійовано


Новини

ok