Политика 2017-04-15T07:41:43+03:00
Українські Новини
​Раскрыта незаконная схема конвертации 2 млрд гривен через два банка

​Раскрыта незаконная схема конвертации 2 млрд гривен через два банка

Отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг.

Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка. Об этом сообщил зампред ГФС Сергей Билан, передают Українські Новини.

По его словам, 2 млрд гривен было выведено через 2 банка.

Он отметил, что отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг. Билан добавил, что ГФС будет обращаться в суд по этому делу.

Название банков он не уточнил.

Председатель ГФС Роман Насиров отметил, что необходимо сделать отдельную встречу с главой Национального банка, чтобы усилить работу с банками, которые предоставляют услуги или организовывают транзитно-конвертационные схемы.

Напомним, в последнее время все чаще поступает жалоб от граждан о блокировании банковских карт за подозрительные доходы.

Больше новостей о: Отмывание денег конвертцентр

По теме
Архив
Новости
В Киеве суд приговорил к 6 месяцам лишения свободы мужчину, который издевался над кошкой 12:47
В Украине предлагают ввести в вузах коммуникативистику вместо специализации "журналистика" 20:58
Работники украинских цирков потребовали от Порошенко заветировать скандальный "животный" законопроект, - СМИ 10:55
Розенблат внес залог 7 млн гривен и отказался сдать загранпаспорта 12:26
Ляшко отправился на летние каникулы с Сухиным в Хорватию 20:24
Конфликт интересов: экс-замминистра юстиции Морозу поручили расследовать жалобу на самого себя 16:04
Штраф за парковку на местах для инвалидов увеличили до 1,7 тыс. гривен: Порошенко подписал закон 10:24
Нардеп Скорик заявил, что Вадим Рабинович предал оппозицию и сотрудничает с властью, - СМИ 11:26
На стоянке супермаркета в США нашли грузовик, полный мертвых и травмированных людей 16:26
Иванна Березовская стала серебряным призером Всемирных игр в абсолютной категории сумо. Фото: facebook.com/scu.org.ua
Березовская принесла Украине серебро в абсолютной категории сумо на Всемирных играх 18:22
больше новостей

ok