Политика 2017-04-25T07:46:02+03:00
Українські Новини
Налоговая милиция ликвидировала 2 киевских конвертцентра с оборотом более 200 млн гривен

Налоговая милиция ликвидировала 2 киевских конвертцентра с оборотом более 200 млн гривен

В одном из конвертцентров известна схема работы.

Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 288 млн гривен в Киеве. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

Сотрудниками налоговой милиции Киева в рамках расследования уголовного производства по ст. 212 и ст. 205 Уголовного кодекса прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева и Киевской области.

Оборот проконвертированных центром средств через расчетные счета, открытые в отделениях коммерческих банков, составил более 288 млн гривен.

Вероятные потери бюджета составляют более 48 млн гривен.

По результатам обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов и в их транспортных средствах, изъято 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

На текущих счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности арестованы средства в размере 2,3 млн гривен.

Также налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен в Киеве. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Работниками налоговой милиции Киева в рамках расследования уголовного производства по ст. 27 и ст. 212 Уголовного кодекса прекращена деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Киева и Киевской области.

Схема конвертации заключалась в следующем.

Реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на банковские счета предприятий, входивших в состав конвертационного центра за якобы проведенные работы и оказанные услуги.

В дальнейшем перечисленные средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 9,5-10%.

Оборот конвертированных средств составил около 200 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 33 млн гривен.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и по месту регистрации фиктивных предприятий, изъято 34 печати, 47 банковских карточек, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, свидетельствующие о противоправной деятельности.

На текущих счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности арестованы средства на сумму 1,4 млн гривен.

Продолжаются следственные действия.

Больше новостей о: Налоговая конвертцентр

По теме
Архив
Новости
МИД Украины выразил протест против визита российской делегации во главе с Путиным в Крым 18:05
Суд арестовал главреда "Страна.ua" Гужву и установил залог 544 тыс. гривен 17:45
Путин прибыл в аннексированный Крым и сразу поехал в детский лагерь "Артек" 17:18
Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения о мере пресечения Гужве 16:52
Главная задача моего преследования - закрыть "Страна.ua", - главред Гужва 16:33
Адвокат Гужвы Лукаш просит суд отклонить ходатайство о его аресте 16:12
Потасовка в Магдебурге. Фото: @juergen_p
В Германии произошла массовая драка футбольных фанатов с мигрантами, пострадали 15 полицейских 15:55
В Лондоне эвакуировали четыре тысячи человек из домов с пожароопасной облицовкой 15:28
Для Игоря Гужвы прокуратура требует арест с залогом в 3 миллиона гривен 15:01
Березюк и депутат Рады Пастух прекратили голодать и заявили, что нужны Львову 14:33
больше новостей
Сыроид госпитализирована из-за последствий голодовки 11:22
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Киевский облсовет поддержал обращение о законодательном закреплении процедуры импичмента Порошенко 20:08
23.06.17 11:00 Пресс-конференция Светланы Крюковой и адвокатов Игоря Гужвы о давлении власти на издание "Страна.uа" 00:30
Полиция взяла штурмом редакцию "Страна.uа". Идет обыск 21:48
За жестокое обращение с животными Рада ввела до 8 лет тюрьмы 18:55
Гужву задержали. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Генпрокуратура заявила о задержании главреда "Страна.uа" Гужвы 23:13
Скандальный мост в Днипре. Заму Филатова указали, что сроки капремонта Центрального моста снова сорваны 11:00
Глава представительства УПЦ при международных европейских организациях принял участие в совещании ОБСЕ в Вене 17:42
НСЖУ требует разъяснить действия полиции в редакции "Страна.ua" 09:28
Гроза в Одессе. Скриншот видео
Видео дня: впечатляющие кадры грозового неба над Одессой 21:01
больше новостей

ok