Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 200 млн гривень у Києві.
Про це сказано в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.
Працівниками податкової міліції Києва в рамках розслідування кримінального провадження за ст. 27 і ст. 212 Кримінального кодексу припинена діяльність конвертаційного центру, що діяв на території Києва й Київської області.
Схема конвертації полягала в наступному.
Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру за нібито проведену роботу й надані послуги.
Надалі перераховані кошти конвертувалися шляхом зняття готівки через банкомати й каси банків за винагороду в розмірі 9,5-10%.
Оборот конвертованих коштів становив близько 200 млн гривень, імовірні втрати бюджету становлять понад 33 млн гривень.
За результатами обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів і за місцем реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 34 печатки, 47 банківських карток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації й документацію, що свідчить про протиправну діяльність.
На поточних рахунках фіктивних суб'єктів господарської діяльності заарештовано кошти на суму 1,4 млн гривень.
Тривають слідчі дії.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
