Политика 2017-04-02T08:29:58+03:00
Українські Новини
СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 60 млн гривен в Черкасской области

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 60 млн гривен в Черкасской области

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Черкасской области с оборотом более 60 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Согласно ему, организаторы конвертационного центра в течение 2 лет оказывали услуги по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичивании средств.

Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины.

На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он обслуживал более 20 коммерческих структур реального сектора экономики.

За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от отмываемой суммы средств.

Сотрудники спецслужбы задержали организаторов во время передачи клиентам очередной партии наличных средств в сумме более 300 тыс. гривен.

Во время санкционированных обысков в офисном помещении было изъято более 20 печатей, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Правоохранители также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщало агентство, ранее налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с офисами в Киеве и Харькове с оборотом 300 млн гривен.


По теме
Архив
Новости
Новый законопроект конгресса США предусматривает "миллионы" военной помощи для Украины, - СМИ 09:17
Новый антирекорд: только 5 участников ВНО-2017 сумели набрать максимальный балл по украинскому языку 09:11
Северная Корея провела новые испытания ракетного двигателя 09:11
В субботу над Землей опасно близко пролетит астероид 08:55
Скриншот видео
Вечером возле станции метро в центре Киева убили начальника разведки 1 батальона 54-й ОМБР 08:50
Электронная система здравоохранения eHealth: когда заработает и сколько это будет стоить Украине 08:40
Главред "Страна.ua" Игорь Гужва раскрыл подробности "провокации имени нардепа Линько" 08:38
Полиция планирует обыск дома у Гужвы, - Крюкова 08:32
Организатору митинга с советской символикой в Мелитополе грозит до 10 лет тюрьмы 08:32
Главного редактора издания "Страна" Игоря Гужву увезли в главк МВД 08:25
больше новостей

ok