Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой ликвидировали конвертационный центр с оборотом 0,5 млрд гривен в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Согласно ему, в состав конвертцентра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей.
Объем незаконных операций только с января составил более 0,5 млрд гривен.
Центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова и был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники.
По месту расположения центра злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение.
Для прикрытия незаконной деятельности одним из руководителей конвертцентра была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности.
Согласно сообщению, злоумышленник находился под влиянием спецслужб России, которые через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Управление СБУ в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой противоправная деятельность конвертационного центра была прекращена.
Во время обысков изъяты печати фиктивных компаний и бухгалтерская документация. Следственно-оперативные действия продолжаются.
Как сообщало агентство, ранее СБУ ликвидировала конвертационный центр в Днепропетровской области, который финансировал террористов.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
