Мир 2017-12-23T11:30:59+02:00
Українські Новини
Минюст США расследует сделки российских клиентов Deutsche Bank

Минюст США расследует сделки российских клиентов Deutsche Bank

Кроме того, будет проведена проверка того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.

Федеральная прокуратура США проводит расследование миллиардных сделок Deutsche Bank AG, которые проводились от имени российских клиентов в этом году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Особое внимание в уголовном расследовании американский департамент юстиции уделяет так называемым "зеркальным операциям". Такие сделки позволяли российским клиентам выводить средства из страны, не уведомляя власти.

Минюст США намерен выяснить, не проводили ли российские клиенты немецкого банка незаконный обмен валюты и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции.

Кроме того, будет проведена проверка того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.

Ранее сообщалось о начале расследования со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк по поводу возможного отмывания денег в России.

В июне Deutsche Bank заявил о проведении внутренней проверки возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за более чем четыре года составляет около $6 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании проведут расследование по поводу возможного нарушения в Deutsche Bank законодательства по борьбе с отмыванием денег в деятельности банка в России.

Напомним, руководство Deutsche Bank ушло в отставку из-за финансовых скандалов.

Источник : Европейская правда

По теме
Архив
Новости
Поименный список депутатов, которые голосовали за блокировку неугодных сайтов без решения суда 17:03
22.06.18 14:30 Круглый стол, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня: "Завтра была война" 12:54
Перевод судей "старого" Верховного Суда в ликвидированные суды является расправой, – судья Каныгина 10:22
Мы требуем прекратить войну на Востоке Украины, - Анатолий Пешко 18:15 Пресс-релиз
В субботу в Украину придет похолодание до +15, дожди и град 13:14
Перед выходными почти всю Украину накроют сильные дожди с грозами 13:16
Только конституционные реформы способны решить конфликт на Донбассе, а не миротворцы, - эксперты 17:39 Пресс-релиз
Петиция о снижении акциза на б/у авто направлена на рассмотрение Порошенко 09:03
Журналист Дубинский предложил Порошенко перевести 20 млн долларов на армию 12:43
Wizz Air запретил пассажирам провозить ручную кладь бесплатно 14:32
больше новостей

ok