Мир 2018-09-15T06:36:33+03:00
Українські Новини
Минюст США расследует сделки российских клиентов Deutsche Bank

Минюст США расследует сделки российских клиентов Deutsche Bank

Кроме того, будет проведена проверка того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.

Федеральная прокуратура США проводит расследование миллиардных сделок Deutsche Bank AG, которые проводились от имени российских клиентов в этом году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Особое внимание в уголовном расследовании американский департамент юстиции уделяет так называемым "зеркальным операциям". Такие сделки позволяли российским клиентам выводить средства из страны, не уведомляя власти.

Минюст США намерен выяснить, не проводили ли российские клиенты немецкого банка незаконный обмен валюты и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции.

Кроме того, будет проведена проверка того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.

Ранее сообщалось о начале расследования со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк по поводу возможного отмывания денег в России.

В июне Deutsche Bank заявил о проведении внутренней проверки возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за более чем четыре года составляет около $6 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании проведут расследование по поводу возможного нарушения в Deutsche Bank законодательства по борьбе с отмыванием денег в деятельности банка в России.

Напомним, руководство Deutsche Bank ушло в отставку из-за финансовых скандалов.

Источник : Европейская правда

По теме
Архив
Новости
Омелян рассчитывает на запуск поезда "Мукачево - Прага" по евроколее в 2019 16:25
СБУ хочет закупить за 25 тыс. грн защитную боксерскую экипировку 16:20
Цены на автогаз упали еще на 21 копейку за день 16:09
Во Львовской области из-за долгов по зарплате под землей протестуют шахтеры 15:55
МИД планирует купить наручные часы за 132 тыс. гривен 15:50
Братья Саркисовы. Фото: nv.am
Украинская полиция объявила в розыск российских бизнесменов из списка Forbes по подозрению в мошенничестве 15:50
Полиция начала расследовать попытку созыва съезда ОБ по поддельным документам 15:38
Арестованное российское судно "Норд" повторно выставили на продажу за 1,47 млн гривен 15:25
В России приговорили к 14 годам тюрьмы экс-военного штаба Черноморского флота РФ за "шпионаж в пользу Украины" 15:14
"Оппозиционная платформа" Бойко-Рабиновича в 5 раз опережает по рейтингу "Оппозиционный блок" Колесникова-Новинского 15:08
больше новостей
В Киеве на станции метро умер ребенок 22:22
В Украине все большую популярность обретают экзотические фрукты. Фото: pixаbay.cоm/romanоv
Помело, карамболь и хурма: во сколько обойдется экзотический новогодний стол-2019 07:35
Депутат Парасюк на скорости влетел в припаркованный автомобиль во Львове 13:10
Появился первый официальный тизер к сериалу
Гарри Поттер повзрослел: появился первый тизер к новому сериалу с Дэниелом Рэдклиффом 23:20
В Украине запретили три препарата от высокого давления, которые могут вызывать рак   08:30
Патрульные протаранили друг друга и вылетели на тротуар. Фото:
В Киеве на пустой дороге патрульные на двух авто устроили ДТП и угрожали журналистам 20:32
Четыре поломки это не много: Омелян рассказал, почему ломаются экспрессы на "Борисполь" 13:55
Литовский парламент принял резолюцию о поддержке начала переговоров о присоединении Украины к ЕС 09:07
НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении депутата Рыбчинского 11:34
Минобороны засекретило приказ, кто и зачем отправил украинских моряков через Керченский пролив 11:50 Документ
больше новостей
Минобороны засекретило приказ, кто и зачем отправил украинских моряков через Керченский пролив 11:50 Документ
Президентский законопроект об адвокатуре заставит адвокатов отчитываться о доходах перед активистами, - юрист 14:36
УПЦ выиграла суд по вопросу нерегистрации Министерством культуры церковных уставов 12:42
Комитет защиты прав адвокатов решил обратиться в ОБСЕ в связи с вмешательством власти в адвокатское самоуправление Днипра, - Боряк 18:32
Литовский парламент принял резолюцию о поддержке начала переговоров о присоединении Украины к ЕС 09:07
Патрульные протаранили друг друга и вылетели на тротуар. Фото:
В Киеве на пустой дороге патрульные на двух авто устроили ДТП и угрожали журналистам 20:32
При задержании мужчина схватил церковный нож и ударил им сотрудника правоохранительных органов. Фото: info-rm
В России пьяный охотник влез в церковь и оделся священником, чтобы устроить засаду на кабана 21:46
Контрразведка СБУ подтверждает наличие российского гражданства у жены Семочко 11:20
Литовский парламент предложил отключить российские банки от системы SWIFT 06:15
Выход из Евросоюза, НАТО, запрет ГМО и пластика: полный список требований "желтых жилетов" во Франции 10:10 Инфографика
больше новостей

ok