Политика 2017-12-23T11:31:34+02:00
Українські Новини
​СБУ разоблачила масштабную схему финансирования "ДНР"

​СБУ разоблачила масштабную схему финансирования "ДНР"

По материалам Службы безопасности, решением суда наложен арест на 51 счет 14-ти бизнес-структур.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации "ДНР". Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ .

"Финансисты террористов еще в 2014 году принимали участие в создании так называемого республиканского банка, министерства доходов и сборов, и министерства финансов ДНР. Эти структуры террористов осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении СБУ.

Один из участников группировки, 30-летний житель Тореза, передавал собранные "налоги" т.н. "бюджетного фонда ДНР". Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов отблагодарили его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований "ДНР" наличными, он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участка границы террористам т.н. "республиканского банка ДНР" под видом благотворительной помощи и налогов.

По материалам Службы безопасности, решением суда наложен арест на 51 счет 14-ти бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств на них. Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти в 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые не зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Правоохранители обнаружили документацию о регистрации мариупольских фирм в т.н. "Миндоходов и сборов ДНР", а также налоговую отчетность, платежные документы в бюджет "ДНР", бумаги об оплате за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, где размещена информация о финансировании незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.

Больше новостей о: СБУ Финансирование терроризма

По теме
Архив
Новости
Также существо было впервые замечено в районе Антарктиды. Фото: National Oceanic and Atmospheric Administration
В Тихом океане впервые сфотографировали глубоководный огурец, известный как "безголовый куриный монстр" 23:50
В среду в Украине местами похолодает до -3, ожидаются дожди, снег и порывы ветра 13:25
Крым хотят переименовать: подготовлены изменения в Конституцию 20:54
Сестра Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после родов. Фото: Инстаграм/pippаmidletons
Младшая сестра Кейт Миддлтон впервые появилась на публике с новорожденным сыном 20:18
Украинцев предупредили об ухудшении погоды: ожидаются сильные порывы ветра, дожди и снег 07:30
На выходных переведут часы: ночь станет длиннее, а день сократится 06:00
Повышение цены на газ: как не переплачивать за отопление 08:15
В Херсонской области внезапно скончался защитник Донецкого аэропорта 22:10
У актеров "Дизель Шоу" после трагического ДТП, где погибла Марина Поплавская, серьезные травмы 10:50
В Южной Корее собака подружилась с коровой и не дала хозяевам ее продать. Скриншот видео: SBS TV
В Южной Корее пес подружился с коровой и не дал хозяевам ее продать 16:27
больше новостей
В Киеве задержали полицейских на неправомерной выгоде в 50 тыс. долл. Фото: пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона
В Киеве группа полицейских попалась на взятке в $50 тыс 09:10
"Нефтегаз" просит у Кабмина 230 млрд гривен из госбюджета-2019, компания отрицает 19:40 Дополнено
В Киеве разбили и обокрали автомобиль прокурора САП по делу "Роттердам+" Яровой 18:40
В Южной Корее собака подружилась с коровой и не дала хозяевам ее продать. Скриншот видео: SBS TV
В Южной Корее пес подружился с коровой и не дал хозяевам ее продать 16:27
Для строительства моста использовали 400 000 тонн стали - этого бы хватило на 60 Эйфелевых башен. Фото: twitter.com/CCTV
Фото дня: в Китае открыли самый длинный мост в мире 09:55
Грузинского кандидата в президенты задержали за то, что он раздавал "косяки" на фестивале 22:20
Заказчик дела члена ВСП Гречковского организовал утечку смонтированных НСРД, - защита 19:33
Принц Гарри с украинским военным Андреем Усачем. Фото: Минобороны
Фото дня: принц Гарри пообщался с украинскими военными на "Играх непокоренных" 21:45
Командир охраны, пьянствовавший на службе в Калиновке, где взрывались боеприпасы, отделался штрафом в 3,7 тыс. грн 13:05
Крым хотят переименовать: подготовлены изменения в Конституцию 20:54
больше новостей

ok