Политика 2018-11-15T06:33:59+02:00
Українські Новини
​СБУ разоблачила масштабную схему финансирования "ДНР"

​СБУ разоблачила масштабную схему финансирования "ДНР"

По материалам Службы безопасности, решением суда наложен арест на 51 счет 14-ти бизнес-структур.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации "ДНР". Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ .

"Финансисты террористов еще в 2014 году принимали участие в создании так называемого республиканского банка, министерства доходов и сборов, и министерства финансов ДНР. Эти структуры террористов осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении СБУ.

Один из участников группировки, 30-летний житель Тореза, передавал собранные "налоги" т.н. "бюджетного фонда ДНР". Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов отблагодарили его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований "ДНР" наличными, он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участка границы террористам т.н. "республиканского банка ДНР" под видом благотворительной помощи и налогов.

По материалам Службы безопасности, решением суда наложен арест на 51 счет 14-ти бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств на них. Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти в 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые не зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Правоохранители обнаружили документацию о регистрации мариупольских фирм в т.н. "Миндоходов и сборов ДНР", а также налоговую отчетность, платежные документы в бюджет "ДНР", бумаги об оплате за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, где размещена информация о финансировании незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.

Больше новостей о: СБУ Финансирование терроризма

По теме
Архив
Новости
Инцидент произошел в рамках
В Черкассах Порошенко назвал активиста "москальским провокатором" в ответ на вопрос о коррупции 16:12
Против
Зеленский не может закрыть свою компанию в Москве, поскольку не может туда приехать, - юрист "Квартала 95" 11:14
Сегодня исполняется 10 лет "газовым соглашениям" Тимошенко - Путина 07:00
Зеленский имеет бизнес в России. Скришот
Компании Зеленского в Москве продолжают снимать кино и бороться за деньги бюджета РФ, - СМИ 21:26
Суд заблокировал создание клонов Оппозиционного блока 20:15
Задержанный оценил свои услуги в 20 тыс. гривен. Фото: прокуратура Харьковской области
В Харькове полицейский "погорел" на взятке за закрытие уголовного производства 19:47
За год у коррупционеров конфисковали в госбюджет всего 5 тысяч долларов 11:44 Документ
Минюст за создание коворкинга для молодежи вместо Лукьяновского СИЗО 10:01
Украина потеряла $32 млрд: "Нефтегаз" подсчитал убытки из-за газовых контрактов с Россией в 2009 11:25
На 100 умерших 58 рожденных: за год численность населения Украины сократилась 16:51
больше новостей

ok