Политика 2018-08-15T06:29:30+03:00
Українські Новини
​ГПУ проверит выведение Дельта Банком 4,1 млрд гривен полученного рефинансирования за границу

​ГПУ проверит выведение Дельта Банком 4,1 млрд гривен полученного рефинансирования за границу

Суд удовлетворил иск следователя Генпрокуратуры на проведение внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Дельта Банка.

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проверить выведение неплатежеспособным Дельта Банком 4,1 млрд гривен полученного от Национального банка рефинансирования на заграничные счета. Об этом говорится в определении суда от 1 июля.

В частности, суд удовлетворил иск следователя Генпрокуратуры на проведение внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Дельта Банка с 2012 года по март 2015 года.

Также разрешены встречные проверки в связанных между собой компаниях, которые подозреваются в выведении за рубеж 4,1 млрд гривен рефинансирования, которые Дельта Банк конвертировал в 535 млн долларов и перечислил в интересах 12 связанных между собой компаний.

Деньги перечислялись на счета в латвийские банки JSC Baltic International Bank и AS Trasta Komercbanka, а также в Amsterdam Trade Bank NV следующим фирмам: ООО "Трансинвест Украина" - 41,4 млн долларов, ООО "Риал Истейт Компани" - 17,4 млн долларов, ООО "Эплада" - 51 млн долларов, ООО "Те Эл Си Системс" - 67,4 млн долларов, ООО "Саб-Р" - 45,6 млн долларов, ООО "Украинский Бизнес-Франчайзинг" 33,1 млн долларов, ООО "Бони и Клайд" - 116 млн долларов, ООО "Мерчант Хауз" - 19,5 млн долларов, ООО "Зерноинтерторг" - 34,5 млн долларов, ООО "Агроновоком" - 8,4 млн долларов, ООО "Виса-Нова" - 3,9 млн долларов, ООО "Домо-тех-опт" - 75,2 млн долларов.

Правоохранительные органы считают, что соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ.

Кроме этого, ряд должников банка (ООО "Ильичевский зерновой порт", ООО "Яблочный дар", ООО "Танк Транс", ООО "СтройБуд Ильичевск") прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами.

Генпрокуратура считает необходимой проверку для установления размера вероятного ущерба.

Суд удовлетворил ходатайство и позволил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.

Как сообщало агентство, в мае Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против должностных лиц Дельта Банка.

2 марта Национальный банк признал Дельта Банк неплатежеспособным.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 8 апреля решил изменить срок временной администрации для неплатежеспособного Дельта Банка с 3 на 6 месяцев.

Временная администрация в банке будет работать до 2 сентября.


По теме
Архив
Новости
Также существо было впервые замечено в районе Антарктиды. Фото: National Oceanic and Atmospheric Administration
В Тихом океане впервые сфотографировали глубоководный огурец, известный как "безголовый куриный монстр" 23:50
В среду в Украине местами похолодает до -3, ожидаются дожди, снег и порывы ветра 13:25
Крым хотят переименовать: подготовлены изменения в Конституцию 20:54
Сестра Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после родов. Фото: Инстаграм/pippаmidletons
Младшая сестра Кейт Миддлтон впервые появилась на публике с новорожденным сыном 20:18
Украинцев предупредили об ухудшении погоды: ожидаются сильные порывы ветра, дожди и снег 07:30
На выходных переведут часы: ночь станет длиннее, а день сократится 06:00
Повышение цены на газ: как не переплачивать за отопление 08:15
В Херсонской области внезапно скончался защитник Донецкого аэропорта 22:10
У актеров "Дизель Шоу" после трагического ДТП, где погибла Марина Поплавская, серьезные травмы 10:50
В Южной Корее собака подружилась с коровой и не дала хозяевам ее продать. Скриншот видео: SBS TV
В Южной Корее пес подружился с коровой и не дал хозяевам ее продать 16:27
больше новостей

ok