Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в рамках расследования отмывания средств, выведенных из "Реал-банка" и "Брокбизнесбанка" в оффшорные компании, на счетах латвийских банков обнаружено порядка 80 млн долларов, которые принадлежат бизнесмену и собственнику группы компаний ВЕТЭК Сергею Курченко.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"В рамках работы нашего вновь созданного управления МВД по возврату активов. В сотрудничестве с государственной полицией Латвии установлено, что в рамках расследования отмывания выведенных в оффшорные компании из "Реал-банка" и "Брокбизнесбанка" криминальных средств, обнаружены средства гражданина Украины Курченко", - написал он.
В частности, по информации Авакова, кроме 80 млн долларов, обнаружено еще 177 тыс. евро и 1 млн чешских крон.
Согласно сообщению министра, МВД совместно с Генеральной прокуратурой проводит необходимые мероприятия для возврата этих средств в Украину.
Как сообщало агентство, Министерство внутренних дел намерено создать совместную с латвийскими правоохранителями следственную группу для возврата активов Курченко.
В сентябре 2014 года оперативные сотрудники финансовых расследований Государственной фискальной службы выявили и изъяли документы компании-хранителя ценных бумаг, покупкой которой Курченко планировал легализовать незаконные доходы на сумму 5,4 млрд гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
