Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с оборотом 800 млн гривен в Киеве и задержали его организатора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Указано, что с начала года злоумышленники вывели с помощью конвертцентра в теневой оборот более 800 млн гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.
Средства в конвертцентр поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий.
Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки.
Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан России.
Это, по замыслу мошенников, должно было затруднить расследование украинских правоохранителей.
В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах конвертцентра и задержали организатора финансовой сделки.
Правоохранители изъяли у него 2 млн гривен наличными, еще 5 млн гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм.
В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, система управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств.
Как сообщало агентство, сотрудниками налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 220 млн гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
