Мир 2017-12-22T15:59:06+02:00
Українські Новини
Россия вводит банковские санкции против 41 страны

Россия вводит банковские санкции против 41 страны

Это следует из письма ведомства, разосланного на днях российским банкам.

Росфинмониторинг - государственный орган, который следит за финансовой дисциплиной в России, - ввел санкции в отношении банков из 41 страны мира.

Это следует из письма ведомства, разосланного на днях российским банкам, сообщают Известия .

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.

"Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение "антиотмывочного" 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона - отзыв у банка лицензии. Операции клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению", - говорится в письме.

Список в значительной мере сформирован из стран, которые ввели санкции против России. Иран, Сирия и Северная Корея попали в перечень, потому что не соблюдают правила FATF.

Новая Зеландия якобы пренебрегает борьбой с коррупцией, но, скорее всего, ее включение в список связано с поддержкой санкций против России - по той же причине, скорее всего, добавили Швейцарию.

Ямайка, Мексика, Аргентина находятся в перечне из-за того, что недостаточно активно, по мнению Росфинмониторинга, борются с наркоторговлей.

Больше новостей о: Санкции

По теме
Архив
Новости
Букмекеры назвали фаворита в матче "Динамо" - АЕК в 1/16 финала Лиги Европы 18:58
Украинский финтех-сектор оценивает свою потребность в инвестициях в $40-75 млн, - USAID 18:49
Труханова встретили криками
Мэра Одессы Труханова на выходе из суда встретили криками "Позор" и пытались избить 18:46
ГосЧС приостановила поиски тела совершившей самоубийство иностранной студентки НМУ им. Богомольца Насирлаевой 18:34
Боевики сосредоточили значительное количество военной техники на луганском направлении, - украинская сторона СЦКК 18:27
Порошенко пообещал создать условия, чтобы украинские ученые не выезжали за границу 18:23
Правоохранители ответят за раздевание журналисток в суде, - комитет Рады по свободе слова 18:22
Предприятие извиняется за неудобства. Фото: ua.today
24 февраля начнется капитальный ремонт станции метро "Святошин" 18:09
В Минюсте заявили, что в 2017 пыток в колониях и СИЗО не было 18:00
Карантин в Киеве заканчивается: 34 школы уже возобновили учебу 17:55
больше новостей
Саакашвили запретили въезд в Украину на три года 20:18
Военные совершают в среднем 2-3 самоубийства в неделю, - главный военный прокурор Матиос 23:00
Студенты КМУ им.Богомольца пикетировали Кабмин с требованием уволить замминистра Линчевского 18:59 Фото
Принудительное раздевание: соцсети взорвались возмущением от действий полиции в Оболонском суде 19:23
Украина нуждается в независимом антикоррупционном суде, - Госдеп США 09:29
Банкиры рассказали, каким будет курс гривны в ближайшее время 11:02
Украина не достигла окончательных договоренностей с МВФ по Антикоррупционному суду, - Данилюк 21:33
Станислав Речинский: Луценко не смог бы окончить юрфак. Он необучаем 18:57 Мнение
Адвокат назвал унижением человеческого достоинства досмотр тел женщин перед судом 18:40
Судья запретил спрашивать Порошенко об отдыхе на Мальдивах 15:33
больше новостей

ok