Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом 30 млн гривен в Житомирской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"В Житомирской области СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра... Установлено, что на протяжении года злоумышленники перевели в теневой сектор экономики около 30 млн гривен", - сказано в нем.
Сообщается, что трое задержанных организаторов конвертцентра искусственно поднимали стоимость несуществующего товара через специально созданные фиктивные предприятия и формировали НДС для безосновательного бюджетного возмещения.
Установлено, что комиссия за предоставленные фирмой услуги составляла 7-9% от заявленной суммы.
При задержании у злоумышленников были изъяты финансовые документы, предназначенные для незаконного перевода 1,4 млн гривен бюджетных средств на счета подконтрольной им фирмы.
Кроме того, во время обысков в офисных помещениях фирмы изъяты документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертационных услуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерная техника, на которой документация изготовлялась.
СБУ начала уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Как сообщало агентство, 3 апреля милиция ликвидировала конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
