Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег ( FATF) составила новый списков государств, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и представляющих высокую зону риска для международной финансовой системы.
Данная работа ведется FATF по поручению G20 с февраля 2009 года и направлена на поддержание стабильности и безопасности мировой экономической инфраструктуры путем обеспечения более широкого соответствия национальных систем государств международным стандартам в этой области.
По итогам обсуждения список государств был сформирован из трех категорий. Государством, в отношении которого FATF призывает свои государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от текущих значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возникающих в силу недостатков их национальных режимов, признан Иран.
Ко второй категории отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.
В их национальных системах противодействия отмыванию денег имеются стратегические недостатки, и которые не разработали план по их устранению.
FATF призывает свои государства-члены обращать внимание на риски этих юрисдикций.
Государствами, в отношении которых FATF ранее принимала публичные заявления, отмечая существенные, со стратегической точки зрения, недостатки в их национальных системах противодействия отмыванию денег, названы Пакистан, Туркмения и Сан-Томе и Принсипи.
Эти недостатки не были устранены к февралю 2010 года.
FATF также опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. К числу таких государств отнесены Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри Ланка.
FATF - межправительственная организация, созданная в 1989 году по инициативе руководителей стран G7.
Россия была включена в черный список FATF в июне 2000 года, исключена из него в октябре 2002 года.
Напомним, Украина находилась в "черном" списке FATF с конца 2002 года по февраль 2004 года.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.