Президент Петр Порошенко одобрил закон, которым усовершенствована борьба с отмыванием средств и финансированием терроризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
Закон направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения stand by (SBA) с Международным валютным фондом.
Законом введена национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода.
При этом вносятся изменения в подход к определению основных правонарушений.
Как сообщало агентство, Рада приняла соответствующий законопроект в целом 14 октября.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
