Верховная Рада усовершенствовала борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма.
За принятие в целом законопроекта №5067 проголосовали 232 депутата при минимально необходимых 226.
Законопроект направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения stand by (SBA) с Международным валютным фондом.
Документом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга по отдельным направлениям.
В частности планируется введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода.
При этом вносятся изменения в подход к определению основных правонарушений.
Напомним, Рада намерена создать нацкомиссию по предупреждению коррупции.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
