Налоговая милиция обнаружила строительные аферы в Киеве и Тернопольской области. Предприятия привлекали деньги физических лиц.
Бизнесмены из Львовской области на территории Тернопольской области создали предприятие и без лицензии заключили около десятка инвестиционных договоров с жителями райцентра о долевом участии в строительстве многоквартирного дома. Доверчивые граждане внесли в кассу предприятия более 1,3 млн гривен.
Из этих средств должностные лица предприятия 180 тыс. гривен получили под отчет и присвоили, более 630 тыс. гривен использовали на финансирование других проектов. И только то, что осталось, направили на строительство.
В ходе проверки также установлено, что и выполненные работы по строительству жилья не соответствуют фактическим данным и значительно завышены. Бизнесмены поставляли песок, щебень и другие материалы через фиктивное предприятие якобы из Киева. По факту органами прокуратуры возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В столице ситуация оказалась хуже. Предприятие незаконно собрало средства с физлиц для строительства жилья в Соломенском районе, однако и не собиралось ничего строить.
Директор предприятия получила от пяти граждан на счет общества денежные средства в сумме более 2 миллионов гривен. Перечислять же привлеченные инвестиции заказчику строительства она не собиралась.
Завладев денежными средствами инвесторов директор незаконно потратила их на хозяйственные нужды предприятия, а обманутые инвесторы так и не получили обещанных квартир.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, злоупотребления властью или служебным положением и легализации доходов, полученных преступным путем.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.