Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 3 млрд гривен во Львовской области.
Об этом сказано в сообщении сектора по связям с общественностью УМВД во Львовской области.
"Установлено "перетекание" через счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности почти трех миллиардов безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в наличность", - говорится в сообщении.
Также правоохранители разоблачили около 10 причастных к незаконной деятельности лиц - жителей Львовской и Харьковской областей.
Злоумышленники получали за свои услуги десятую часть от общей суммы перечисленных средств.
Оперативники провели почти 60 санкционированных обысков в офисах, домовладениях и в автотранспортных средствах злоумышленников.
Обнаружены и изъяты печати различных субъектов хозяйствования, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, модемы, а также другое электронное оборудование.
Арестованы банковские счета предприятий, задействованных в преступной схеме.
Открыто производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество).
Напомним, СБУ в сентябре ликвидировала конвертационный центр с оборотом 64 млн гривен в Сумах.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
