Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью прекратили деятельность конвертационного центра на 24 млн гривен в Ривненской области. Об этом сказано в сообщении сектора по связям с общественностью УМВД в Риваненской области.
Согласно сообщению, конвертационный центр был создан 3 гражданами и действовал на протяжении 3 лет.
Деятельность центра охватывала Ривненскую, Тернопольскую, Киевскую и другие области.
Центр был создан из ряда зарегистрированных в Киеве фиктивных предприятий, которые использовались для прикрытия незаконной деятельности.
Злоумышленники маскировали фиктивные предприятия и предотвращали обнаружение их незаконной деятельности.
Для прикрытия участники группы имитировали хозяйственную деятельность и проводили в минимальном объеме официальные сделки.
В результате своей деятельности конвертационный центр уклонился от уплаты налогов на 24 млн гривен.
При проведении обысков милиция изъяла около 800 тыс. гривен.
Открыто производство по ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой), с.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса.
Напомним, СБУ в сентябре ликвидировала конвертационный центр с оборотом 64 млн гривен в Сумах.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
