Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационные центры в Киеве и Днепропетровске.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
"СБУ разоблачила и прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы, члены которой, используя предприятия с признаками фиктивности, осуществляли финансовые операции по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, выводили капиталы предприятий из реального сектора экономики в теневое обращение, а также противоправно перечисляли валюту за пределы страны", - говорится в нем.
СБУ отмечает, что во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Днепропетровске изъято 180 печатей, 50 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", а также финансово-хозяйственную документацию и векселя, эмитированные предприятиями с признаками фиктивности.
"На банковских счетах предприятий с признаками фиктивности арестовано 20 млн гривен", - говорится в сообщении.
Служба безопасности установила, что в данных финансовых операциях мошенники использовали почти 200 подконтрольных предприятий с привлечением финансовых ресурсов ряда коммерческих банков.
По данному факту следователи СБУ начали уголовное производство, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Напомним, 30 мая управление Министерства доходов и сборов в Днепропетровске на текущей неделе ликвидировало конвертационный центр, деятельность которого повлекла убытки для государства на сумму 300 млн гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
