Политика 2017-01-12T12:14:15+02:00
Українські Новини
СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом около 200 млн грн в Киеве

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом около 200 млн грн в Киеве

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра.
СБУ прекратила деятельность конвертационного центра.

"Двое организаторов противоправной схемы - киевляне, для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката", - сказано в сообщении.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом около 200 млн грн в Киеве. Об этом говорится в с сообщении пресс-службы СБУ.

Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные, из-за чего в теневой оборот ежегодно выводилось почти 200 млн грн.

Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек - жителей Киева и Сумской области.

"Двое организаторов противоправной схемы - киевляне, для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката", - сказано в сообщении.

2 апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно со следователями Министерства внутренних дел одновременно провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки, в том числе и в одном из банковских учреждений Киева.

Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиках данных услуг.

Кроме того, Государственной службой финансового мониторинга, согласно закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем временно приостановлено проведение операций по счетам 16 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки.

По этим фактам проводится уголовное расследование по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание ) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Как сообщалось, милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен в Запорожской и Днепропетровской областях.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Киев СБУ Нелегальный бизнес

По теме
Архив
Новости
Погибшая на трассе "Киев-Одесса" журналистка ехала в Одессу по BlaBlaCar: спутники рассказали подробности 09:32
Украинские артисты едут на российский фестиваль в Баку 14:52
Скончался актер Джон Херд, сыгравший отца Кэвина в "Один дома" 19:33
Молдова осуждает заявление Захарченко о создании "Малороссии" 15:28
Спустя два года после смерти Фриске ее гражданский муж Шепелев вернулся на телевидение 16:46
В России похвастались, что и без Siemens запустят электростанцию в Крыму ​​вовремя 14:04
Корпоративный секретарь
Уволившаяся со скандалом корпоративный секретарь "Приватбанка" раскрыла суммы зарплат в банке 14:47
Из донецкого аэропорта боевики ведут огонь в три стороны 13:30
Фото: ТСН.ua
Мать задержанного российского военного Агеева приехала в Украину, чтобы встретиться с сыном 08:48
Документ подписали семь ветеранских организаций.
Ветераны АТО потребовали у Грицака выяснить обстоятельства ранения Дейдея 14:46
больше новостей

ok