Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом около 200 млн грн в Киеве. Об этом говорится в с сообщении пресс-службы СБУ.
Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет оказывала услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные, из-за чего в теневой оборот ежегодно выводилось почти 200 млн грн.
Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек - жителей Киева и Сумской области.
"Двое организаторов противоправной схемы - киевляне, для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката", - сказано в сообщении.
2 апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно со следователями Министерства внутренних дел одновременно провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки, в том числе и в одном из банковских учреждений Киева.
Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиках данных услуг.
Кроме того, Государственной службой финансового мониторинга, согласно закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем временно приостановлено проведение операций по счетам 16 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки.
По этим фактам проводится уголовное расследование по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание ) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
Как сообщалось, милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1 млрд гривен в Запорожской и Днепропетровской областях.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.