Сотрудники милиции 2 февраля ликвидировали центр для выведения в теневой оборот средств легального сектора экономики с оборотом в 11 млн гривен в Стаханове Луганской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в области.
Организатором конвертационного центра была 35-летняя жительница Стаханова.
Она же являлась и теневым бухгалтером.
На данный момент установлена личность еще одного сообщника - это 34-летний житель Стаханова.
Именно он находил и вербовал людей, на которых оформлялись предприятия-однодневки.
Чаще всего это были лица без определенного места жительства.
Эти двое организовали и контролировали деятельность фиктивных предприятий, входивших в состав единого конвертационного центра, через который происходило хищение бюджетных средств, проведение незаконной внешнеэкономической деятельности и выведение средств в теневой сектор экономики.
За три года существования (с 2011 по 2013) через счета 5 предприятий, входивших в состав конвертцентра, прошло 28 млн гривен, из которых 1,5 млн - бюджетные средства.
Установлено, что услугами центра пользовались строительные и транспортно-экспедиционные предприятия, а также распорядители бюджетных средств: исполкомы горсоветов, райгосадминистраций и другие бюджетные организации Луганской области.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Проводится расследование.
Напомним, 16 декабря 2013 оперативники Главного управления Министерства доходов и сборов в Харьковской области в конце ноября ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 26 млн гривен в Киевском районе Харькова.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.