Співробітники міліції 2 лютого ліквідували центр для виведення в тіньовий обіг коштів легального сектора економіки з обігом у 11 млн гривень у Стаханові Луганської області.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ в області.
Організатором конвертаційного центру була 35-річна жителька Стаханова.
Вона ж була і тіньовим бухгалтером.
Наразі встановлено особу ще одного спільника - це 34-річний житель Стаханова.
Саме він знаходив і вербував людей, на яких оформлялися підприємства-одноденки.
Найчастіше це були особи без певного місця проживання.
Ці двоє організували і контролювали діяльність фіктивних підприємств, що входили до складу єдиного конвертаційного центру, через який відбувалося розкрадання бюджетних коштів, проведення незаконної зовнішньоекономічної діяльності та виведення коштів у тіньовий сектор економіки.
За три роки існування (з 2011 по 2013) через рахунки 5 підприємств, що входили до складу конвертцентру, пройшло 28 млн гривень, з яких 1,5 млн - бюджетні кошти.
Встановлено, що послугами центру користувалися будівельні та транспортно-експедиційні підприємства, а також розпорядники бюджетних коштів: виконкоми міськрад, райдержадміністрацій та інші бюджетні організації Луганської області.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Проводиться розслідування.
Нагадаємо, 16 грудня 2013 оперативники Головного управління Міністерства доходів і зборів в Харківській області наприкінці листопада ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 26 млн гривень у Київському районі Харкова.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.