Политика 2017-01-12T13:44:58+02:00
Українські Новини
В США выходец из Украины обвиняется в крупнейшем в истории отмывании денег

В США выходец из Украины обвиняется в крупнейшем в истории отмывании денег

Компания выходца из Украины связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.
Компания выходца из Украины связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

Его компания была связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

Прокуратура США обвинила компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более 6 миллиардов долларов.

Сообщается, что основателем бизнеса является гражданин США украинского происхождения Артур Будовский.

По данным прокуратуры США, это, возможно, "самое масштабное в истории преследование за отмывание денег".

Известно, что компания Liberty Reserve, которая находилась в Коста-Рике, была связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков. Из семи обвиняемых лиц, пять уже арестовали.

Напомним, в июне прошлого года итальянская прокуратура заподозрила Банк Ватикана в отмывании денежных средств сицилийской мафии.

Больше новостей о: США Криминал Отмывание денег
По теме
Архив
Новости
Скандальный мост в Днипре. Заму Филатова указали, что сроки капремонта Центрального моста снова сорваны 11:00
Левочкин предлагает сократить депутатов и избирать губернаторов 14:26
Глава представительства УПЦ при международных европейских организациях принял участие в совещании ОБСЕ в Вене 17:42
НСЖУ требует разъяснить действия полиции в редакции "Страна.ua" 09:28
Гроза в Одессе. Скриншот видео
Видео дня: впечатляющие кадры грозового неба над Одессой 21:01
В Киеве откроют две станции метро к концу 2019 10:00
Крюкова заявляет, что последняя пленка Онищенко о коррупции Порошенко не опубликована и находится у "Страна.ua" 11:37
Главного редактора издания "Страна" Игоря Гужву увезли в главк МВД 08:25
Руководство Кривого Рога заявило о попытке захвата власти в городе криминалитетом в спайке с прокуратурой 09:00
Путин прибыл в аннексированный Крым и сразу поехал в детский лагерь "Артек" 17:18
больше новостей

ok