Прокуратура США обвинила компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более 6 миллиардов долларов.
Сообщается, что основателем бизнеса является гражданин США украинского происхождения Артур Будовский.
По данным прокуратуры США, это, возможно, "самое масштабное в истории преследование за отмывание денег".
Известно, что компания Liberty Reserve, которая находилась в Коста-Рике, была связана с детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков. Из семи обвиняемых лиц, пять уже арестовали.
Напомним, в июне прошлого года итальянская прокуратура заподозрила Банк Ватикана в отмывании денежных средств сицилийской мафии.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.